Новости

  • ripple

    Генеральный директор Ripple раскрыл ошеломляющую сумму в 200 миллионов долларов, потраченную на судебную тяжбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC)
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • США-Китай

    Китай стремится стабилизировать свои отношения с США.
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Нигерия переходит на блокчейн: политика вdentможет повлиять на цифровую идентичность

    У нигерийской блокчейн-революции есть проблема
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Aave DAO одобрено для развертывания в сети Metis Layer 2 на платформе Ethereum

    Aave DAO ускоряет рост благодаря одобрению нового предложения
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Французское отделение Binance, ведущей мировой криптовалютной биржи, находится под предварительным расследованием со стороны финансовой следственной службы под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа. Расследование, начавшееся в феврале 2022 года, сосредоточено на обвинениях в незаконном привлечении клиентов и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Эти обвинения вызвали опасения по поводу соблюдения платформой финансовых норм Франции. Расследование конкретно касается невыполнения Binanceсвоих обязательств в отношении процедур, известных как «знай своего клиента» (KYC). Процедуры KYC требуют от финансовых учреждений проведения необходимых проверок для предотвращения использования их платформ для отмывания денег. Есть подозрение, что Binance могла пренебречь этими обязательствами, потенциально способствуя незаконной финансовой деятельности через свою платформу. Французские власти активизировали свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в криптовалютной индустрии. Расследование предполагаемого незаконного привлечения клиентов Binanceотражает растущую обеспокоенность по поводу соблюдения отраслью нормативных требований. Тщательно изучая соблюдение Binanceпроцедур KYC, власти стремятся обеспечить соответствие платформы мерам по борьбе с отмыванием денег и защитить инвесторов. Подзаголовок 2: Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Помимо обвинений в незаконном привлечении клиентов, Binance также подозревается в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Расследование сосредоточено на актах отмывания денег, совершенных лицами, получившими прибыль от преступлений. Этот аспект расследования совпадает с некоторыми обвинениями, выдвинутыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе недавних разбирательств против Binance. 5 июня 2022 года SEC обвинила Binance в уклонении от соблюдения законов о ценных бумагах. Обвинения предполагают, что Binance незаконно предлагала свои услуги американским клиентам. SEC отметила, что до августа 2021 года Binance не требовала от всех клиентов заполнения документов KYC. Отсутствие строгих процедур KYC вызвало опасения по поводу потенциального неправомерного использования платформы для отмывания денег и другой незаконной деятельности. Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах еще раз подчеркивают важность надежных регуляторных мер в криптовалютной индустрии. Регуляторы по всему миру уделяют все больше внимания обеспечению соблюдения правил борьбы с отмыванием денег для предотвращения незаконной финансовой деятельности. Расследование предполагаемого отмывания денег при отягчающих обстоятельствах на Binanceслужит напоминанием о постоянных усилиях по защите целостности финансовой системы и инвесторов.

    Binance интегрирует сеть Bitcoin Lightning Network
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Bitcoin

    Bitcoin Maxis опровергает слухи о DoS-атаке
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Прямые новости и горячие дискуссии

    НАСТРОЙТЕСЬ

    Самые актуальные крипто-аналитические данные в режиме реального времени
  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик считает, что негативные новости подстегнут рост Bitcoin
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Европейским регуляторам настоятельно рекомендуется пересмотреть законы о смарт-trac, угрожающие DeFi

    Европейским регуляторам настоятельно рекомендуется пересмотреть законы о смарт-trac, угрожающие DeFi
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Китай

    Китай готовит почву для криптофинансовой революции своим новым предложением
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Анализ цены Hooked Protocol: стоимость HOOK упала ниже $1,60, есть ли вероятность возвращения бычьих настроений на рынке?

    Анализ цены Hooked Protocol: HOOK опускается ниже $1,60, есть ли вероятность возвращения бычьих настроений?
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Китай

    Несмотря на запрет, граждане Китая продолжают торговать криптовалютами
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Россия готова захватить 18% мирового хешрейта Bitcoin на фоне массового оттока криптомайнеров

    Россия готова захватить 18% мирового хешрейта Bitcoin на фоне массового оттока криптомайнеров
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • До Квон

    До Квону грозит экстрадиция в Южную Корею из-за краха предприятия стоимостью 40 миллиардов долларов
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Нигерийский стартап Nomba привлек 30 миллионов долларов в рамках предварительного раунда финансирования серии B для разработки усовершенствованных платежных решений в Африке

    Нигерийский стартап Nomba, занимающийся платежными системами, привлек 30 миллионов долларов в рамках предварительного раунда финансирования серии B для совершенствования платежных решений в Африке
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • ЛУЧШИЕ МОНЕТЫ'26
    ТОН
    Исследовать
    ZEC
    Исследовать
    БТК
    Исследовать
    ДОЖ
    Исследовать
    Ажиотаж
    Исследовать
  • Цена Memecoin Pepe резко упала; крупный инвестор понес огромные убытки

    Цена Memecoin Pepe резко упала; крупный инвестор понес огромные убытки
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Анализ цены NEO: Цена NEO упала до $0,087, монета переживает свободное падение

    Анализ цены NEO: Цена NEO упала до $0,087, монета переживает свободное падение
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Binance столкнулась с перебоями: вывод Bitcoin был остановлен дважды за 12 часов

    Binance столкнулась с перебоями: вывод Bitcoin был остановлен дважды за 12 часов
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Гонконг становится мировым финтех-убежищем на фоне сокращения возможностей по всему миру

    Гонконг становится мировым финтех-убежищем на фоне сокращения возможностей по всему миру
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Сеть ShimmerEVM от IOTA столкнулась с временной задержкой в ​​тестовой сети (2)

    Сеть ShimmerEVM от IOTA столкнулась с временной задержкой в ​​тестовой сети
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • Анализ цен Avalanche

    Анализ цены Avalanche : AVAX продолжает затяжной медвежий рост ниже $17
    Новости от 8 мая 2023 г.
  • криптовалюта

    Криптовалютная политика Китая резко меняется, а последние рекомендации Верховного суда сигнализируют о грядущих переменах
    Новости от 7 мая 2023 г.
  • криптовалюта

    В Аргентине арестован гражданин, обвиняемый в отмывании криптовалюты на многомиллионные суммы
    Новости от 7 мая 2023 г.