Комиссия по торговле товарными фьючерсами США CFTC ) подала гражданский иск против Laino Group. Регулятор утверждал, что организация под своим торговым названием PaxForex привлекала средства от инвесторов в стране для фьючерсов на криптовалюту без надлежащей регистрации у них, как того требуют все комиссионные продавцы фьючерсов (FCM).
Laino Group запустила незарегистрированную фьючерсную платформу через PaxForex.
Согласно жалобе, опубликованной сегодня регулирующим органом, Laino Group является зарегистрированной в Сент-Винсенте организацией, которая управляет PaxForex. Начиная с марта по настоящее время CFTC утверждала, что PaxForex позиционирует себя как FCM, принимая и запрашивая средства для розничных товарных транзакций, в которых участвуют такие криптовалюты , как Bitcoin (BTC), эфир (ETH), Litecoin (LTC), включая золото и серебро.
Среди прочих причин деятельность Laino Group была отмечена регулятором как незаконная, потому что она не зарегистрировалась у них . Кроме того, «ответчик нарушил CEA, не проведя эти транзакции в соответствии с правилами торговой палаты, которая была назначена или зарегистрирована CFTC в качестве контрактного trac », — далее говорилось в жалобе.
CFTC требует возврата средств
Хотя регулятор не уточнил точную сумму средств, отправленных Laino Group американскими инвесторами, согласно жалобе, возврата незаконно полученных доходов Кроме того, регулятор хочет гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на регистрацию и торговлю, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения CEA.
Помимо этого, CFTC потребовала «распоряжения, предписывающего этому Ответчику и любому его правопреемнику отчитаться перед Судом обо всех своих активах и обязательствах, а также обо всех средствах, полученных от клиентов и выплаченных им».
CFTC активно регулирует товарный рынок. Недавно он возбудил иск на 429 миллионов долларов против Control Finance Operator в связи с предполагаемой практикой схемы Понци, как сообщает .
