Следователи по уголовным делам Службы внутренних доходов (IRS) изучают банкоматы Crypto, поскольку они могут использоваться для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
IRS изучает криптовалютные банкоматы
Публичные дела, касающиеся крипто-банкоматов, отсутствуют, несмотря на то, что IRS проявляет к ним интерес. В беседе с Bloomberg, начальником отдела уголовных расследований IRS, Джон Форт сообщил, что его команда работает с правоохранительными органами над противодействием преступной деятельности, поддерживаемой системой.
Он сказал, что они «изучают их», в том числе те, которые могут быть связаны с банковскими счетами. Он сказал, что агентство, очевидно, заинтересовано в системе, которая позволяет клиентам «заходить, вносить cash и получать bitcoin ». Примечательно, что IRS больше интересовался источником средств, а также их владельцами.
Эти криптовалютные банкоматы присутствуют в разных городах США и позволяют пользователям обменивать фиат на криптоактивы. Джон отметил, что, хотя они должны были соблюдать одни и те же правила и процесс «знай своего клиента», у них была разная степень «соблюдения этих правил». Он добавил, что IRS интересовались вопросами соответствия, связанными с людьми, которые управляют службой.
Джон рассказал, что считает вопросы налогообложения криптовалют новым налогом, который может способствовать преступной деятельности. Незаконная деятельность может осуществляться различными способами. Эти банкоматы имели высокие риски, поскольку у них была низкая прозрачность.
Он также сообщил, что, хотя публичных случаев не поступало, в инвентаре было несколько «открытых дел». Теперь IRS переключила свое внимание на криптовалютные банкоматы и биржи. Джон заметил, что строгие условия в США подталкивают людей к использованию иностранной валюты, и, следовательно, это необходимо изменить.
Избранное изображение Flickr.
