В своих расследованиях, посвященных криптовалютам и получивших название «отмывание денег», Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обвинил крупные криптовалютные биржи, такие как Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit и Kucoin, в содействии операциям по отмыванию денег.
В сотрудничестве с более чем 100 журналистами из более чем 35 стран ICJ собрала сотни адресов криптокошельков, связанных с северокорейскими киберпреступниками, российскими отмывателями денег и крупными мошенническими схемами.
Они использовали адреса кошельков и tracдесятки тысяч криптовалютных транзакций, зарегистрированных в блокчейнах, обнаружив, что нелегальные деятели либо создали счета на крупнейших биржах, либо перевели туда незаконно полученные средства.
В своем заявлении исполнительный директор ICIJ Джерард Райл задал вопрос: «Наше расследование поднимает неотложные вопросы: насколько крупные криптовалютные биржи причастны к содействию преступной деятельности? И почему регулирующие органы с трудом справляются с финансовой системой, которая процветает благодаря непрозрачности и скорости?»
Binance лидирует по незаконным операциям с денежными средствами
В ноябре 2023 года CZ и его компания Binanceпризнали себя виновными в работе без элементарных мер защиты от отмывания денег. Их обвиняли в санкционировании транзакций, предназначенных для «террористов, киберпреступников и лиц, совершающих насилие над детьми»
Однако, как сообщает Cryptopolitan Cryptopolitan , в период между признанием вины и помилованием Чжао, Binance продолжала получать прибыль от криптовалютных транзакций на сотни миллионов долларов, связанных с некоторыми из самых известных в мире организованных преступных группировок.
В период, когда компания находилась под надзором назначенных судом наблюдателей, на счета Binance от Huione Group поступило криптовалюты на сумму не менее 408 миллионов долларов. Это финансовая фирма из Камбоджи, используемая китайскими преступными группировками для отмывания доходов от торговли людьми и крупномасштабных мошеннических операций.
Кроме того, в феврале OKX признала себя виновной в США в организации незаконной системы денежных переводов и согласилась нанять консультанта по вопросам соблюдения нормативных требований, назначенного судом. Однако даже после этого нарушения на счета клиентов OKX продолжали поступать сотни миллионов долларов от Huione.
ICIJ также обнаружила, что Binance связана с жестоким мексиканским наркокартелем Синалоа. Почти все свои средства, более 700 000 долларов, компания получила со счетов в Coinbase.
Кроме того, ICIJ обнаружил, что средства от печально известной сети китайских торговцев фентанилом и другими наркотиками поступали на различные счета в OKX. Эти средства также поступали российскому отмывателю денег, специализирующемуся на перемещении криптовалюты для северокорейской программы вооружений, который имел счет в HTX.
Этот аккаунт был активен по состоянию на август. К тому времени Сан владел криптовалютой семьи Трамп на сумму 75 миллионов долларов. Это сделало его одним из крупнейших инвесторов в их криптопроект World Liberty Financial.
ICIJ заявляет, что компании, занимающиеся анализом блокчейна, не решаются раскрывать информацию о криптовалютных биржах
Результаты расследования организации Coin Laundry показывают, как криптокомпании наживаются на незаконной деятельности, практически не опасаясь последствий, в то время как пострадавшие от действий преступников, использующих их, остаются без защиты. Только в США, по оценкам ФБР, американцы потеряли 9,3 миллиарда долларов из-за преступлений, связанных с криптовалютами, в 2024 году, что на 67% больше, чем в предыдущем году.
ICIJ утверждает , что, хотя представители отрасли заявляют, что криптовалюты легче отслеживать, поскольку транзакции записываются в блокчейн, полиции часто трудно пресекать незаконные перемещения криптовалюты. Это связано с тем, что активы часто проходят через несколько анонимных кошельков.
В ответ Coinbase заявила, что ей известно о транзакциях, связанных с картелем. Биржа также сообщила, что в результате переговоров с правительством США адрес кошелька был подвергнут санкциям.
Кроме того, в ответ на сообщения о кошельках, используемых для торговли наркотиками, компания OKX заявила, что активно сотрудничала с правоохранительными органами по этому вопросу и получила личную благодарность за свои усилия.
ICIJ также обнаружил, что некоторые из крупнейших компаний, занимающихся анализом блокчейна и позиционирующих себя как отраслевые наблюдатели, неохотно публично называют основные криптовалютные биржи в связи с отмыванием денег.
В своем исследовании ICIJ опирался на более чем два десятка отдельных аналитиков блокчейна, включая отраслевых экспертов и ученых, а также ряд аналитических компаний, таких как Crystal Intelligence и ChainArgos.
