Криптовалютная биржа FTX находится под более пристальным вниманием, так как пользователи Twitter утверждают, что кто-то изнутри берет взятки у клиентов KYC и помогает им выводить средства. Профиль пользователя под названием «Алготрейдинг» опубликовал несколько дней назад сообщение о том, что его активы на 8-значную сумму заблокированы на бирже. Это также пользователь, который вызвал падение Terra Luna перед большим крахом в начале этого года.
Вчера он написал в Твиттере, спрашивая, может ли кто-нибудь помочь ему с KYC и вывести свои активы с биржи. FTX временно заморозила весь вывод криптовалюты в США, так как компания готовится к банкротству . Однако пользователь Algotrading предложил 100 тысяч долларов любому, кто поможет ему вывести средства с платформы.
Через час пользователь снова опубликовал сообщение о том, что его учетная запись прошла процедуру KYC, и ему удалось успешно вывести средства. Согласно истории кошелька пользователя, он смог вывести с платформы более 2 миллионов долларов США в долларах США. Подробности на Etherscan показали, что кошелек получил несколько раундов USDT от биржи вскоре после твита.
Кто-то в FTX выводит для них средства пользователей
Многочисленные отчеты предполагают, что некоторые сотрудники пользуются ситуацией, чтобы накормить свои карманы и помочь пользователям вывести свои средства с биржи. История транзакций на Etherscan показывает, что, по-видимому, за это ответственны внутренние аккаунты, базирующиеся на Багамах. Поскольку штаб-квартира компании также находится на Багамах, скорее всего, это будет внутренний сотрудник или группа, занимающаяся скрытым получением денег, чтобы предоставить эту уникальную привилегию некоторым пользователям.
В отчетах предполагается, что люди, стоящие за этим актом, обходят внутренний блок перевода баланса, продавая NFT на торговой площадке FTX NFT . По-видимому, внутренние сотрудники используют заблокированный фонд для создания NFT, а пользователи покупают его на свой полный баланс.
Вся эта сага наносит значительный ущерб всей криптоиндустрии. Буквально на прошлой неделе на рынке криптовалют наблюдался краткосрочный бычий рост, поскольку большинство токенов уровня 1 смогли преодолеть уровень сопротивления. Однако после истории с FTX рынок резко упал, потеряв миллиарды всего за пару дней.
Обмен сталкивается с несколькими обвинениями , включая постоянное нарушение правил, инвестирование средств пользователей без подтверждения и принуждение сотрудников инвестировать в криптовалюту. В настоящее время компания официально приступила к защите от банкротства согласно главе 11 вместе со своими 130 аффилированными организациями.
