Французское отделение Binance, ведущей мировой криптовалютной биржи, находится под предварительным расследованием со стороны финансовой следственной службы под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа. Расследование, начавшееся в феврале 2022 года, сосредоточено на обвинениях в незаконном привлечении клиентов и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Эти обвинения вызвали опасения по поводу соблюдения платформой финансовых норм Франции. Расследование конкретно касается невыполнения Binanceсвоих обязательств в отношении процедур, известных как «знай своего клиента» (KYC). Процедуры KYC требуют от финансовых учреждений проведения необходимых проверок для предотвращения использования их платформ для отмывания денег. Есть подозрение, что Binance могла пренебречь этими обязательствами, потенциально способствуя незаконной финансовой деятельности через свою платформу. Французские власти активизировали свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в криптовалютной индустрии. Расследование предполагаемого незаконного привлечения клиентов Binanceотражает растущую обеспокоенность по поводу соблюдения отраслью нормативных требований. Тщательно изучая соблюдение Binanceпроцедур KYC, власти стремятся обеспечить соответствие платформы мерам по борьбе с отмыванием денег и защитить инвесторов. Подзаголовок 2: Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Помимо обвинений в незаконном привлечении клиентов, Binance также подозревается в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Расследование сосредоточено на актах отмывания денег, совершенных лицами, получившими прибыль от преступлений. Этот аспект расследования совпадает с некоторыми обвинениями, выдвинутыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе недавних разбирательств против Binance. 5 июня 2022 года SEC обвинила Binance в уклонении от соблюдения законов о ценных бумагах. Обвинения предполагают, что Binance незаконно предлагала свои услуги американским клиентам. SEC отметила, что до августа 2021 года Binance не требовала от всех клиентов заполнения документов KYC. Отсутствие строгих процедур KYC вызвало опасения по поводу потенциального неправомерного использования платформы для отмывания денег и другой незаконной деятельности. Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах еще раз подчеркивают важность надежных регуляторных мер в криптовалютной индустрии. Регуляторы по всему миру уделяют все больше внимания обеспечению соблюдения правил борьбы с отмыванием денег для предотвращения незаконной финансовой деятельности. Расследование предполагаемого отмывания денег при отягчающих обстоятельствах на Binanceслужит напоминанием о постоянных усилиях по защите целостности финансовой системы и инвесторов.Согласно сообщениям французской ежедневной газеты Le Monde, французское отделение Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, в настоящее время находится под предварительным расследованием французских властей по обвинению в незаконном привлечении клиентов.
Расследование, начатое в феврале 2022 года и проводимое службой судебных расследований в сфере финансов под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа, сосредоточено на том, нарушила ли Binance нормативные обязательства, в частности, в отношении процедур «знай своего клиента» (KYC). Эти процедуры призваны предотвратить отмывание денег и требуют от финансовых организаций проведения тщательной проверки своих клиентов.
Цель расследования — установить, нарушила ли Binance свои обязательства по привлечению клиентов и адекватно ли процедуры биржи учитывают риски, связанные с отмыванием денег. Французские власти внимательно изучают соблюдение Binanceправил KYC, поскольку ненадлежащее внедрение этих процедур потенциально может способствовать незаконной финансовой деятельности и отмыванию денег через платформу.
Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах
Помимо обвинений в незаконном привлечении клиентов, французские власти расследуют Binance по подозрению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Расследование включает в себя изучение возможных нарушений, связанных с конкуренцией с инвестиционными операциями, сокрытием и присвоением средств, что могло привести к получению незаконной прибыли. Эти подозрения совпадают с некоторыми обвинениями, выдвинутыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе недавнего судебного разбирательства против Binance.
5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Binance в уклонении от соблюдения законодательства о ценных бумагах, заявив, что биржа незаконно предоставляла свои услуги американским клиентам. Одной из конкретных проблем, поднятых SEC, стал небрежный подход Binanceк процедурам KYC (идентификация клиента). Регулятор отметил, что до августа 2021 года Binance не требовала от всех своих клиентов заполнения документов KYC. Это вызвало серьезные опасения по поводу потенциальной возможности платформы способствовать незаконной финансовой деятельности и отмыванию денег.
Расследование соблюдения Binanceфранцузского законодательства, регулирующего деятельность криптоплатформ, является еще одним важным аспектом дела. С 2019 года для работы в качестве «поставщика услуг в сфере цифровых активов» во Франции требуется получение разрешения от Управления по финансовым рынкам (AMF). Это разрешение гарантирует, что платформы соблюдают строгие правила и защищают интересы клиентов. Binance, начавшая работу во Франции в 2020 году, подозревается в рекламной деятельности до получения надлежащей регистрации в AMF в мае 2022 года. Это потенциальное нарушение французского законодательства является дополнительным направлением текущего расследования
