Подразделение финансовой разведки (FIU) сообщило, что коммерческие банки по всей стране более склонны к отмыванию денег, чем криптовалютные компании в Мексике.
По данным ПФР, отчет был процитирован на основании деятельности банковской группы G7, в которую входят Inbursa, BBVA, Citibanamex и некоторые другие.
Подразделение финансовой разведки Мексики отметило, что они смогли сделать вывод, потому что эти банки G7 проводят незаконные транзакции, чем большинство криптовалютных компаний в Мексике.
Регуляторы по всему миру всегда неодобрительно относятся к Bitcoin как к легкому способу проведения незаконных денежных операций. Кроме того, платформы цифровых активов всегда рассматривались регулирующими органами всего мира как дом для незаконных транзакций по отмыванию денег, что вызвало ограничения в некоторых странах.
Банковская группа G7 контролирует 80% транзакций Мексики
Чтобы справиться с этой угрозой отмывания денег с помощью платформ цифровых активов, власти обязывают криптокомпании в Мексике предъявлять к своим клиентам особые требования по борьбе с отмыванием денег. Следует отметить, что на банковскую группу G7 приходится почти 80% банковских операций , совершаемых в Мексике.
В связи с преобладанием этих видов деятельности в стране проведенная национальная оценка рисков не показала цифр потерь, связанных с отмыванием денег, осуществляемым в банках по всей Мексике.
Криптовалютным компаниям в Мексике приказали сообщать о транзакциях на сумму более 2500 долларов
Криптовалютные компании в Мексике по закону обязаны сообщать финансовым органам о транзакциях, превышающих 2500 долларов, как указано в руководстве по борьбе с отмыванием денег в стране. Тем не менее, власти приказали крипто-компаниям сообщать о любой учетной записи, которая осуществляет транзакцию на 2500 долларов в течение шести месяцев.
Согласно новому закону , принятому в 2019 году, новые криптокомпании должны платить единовременный взнос в размере 35 000 долларов и получать прибыль не менее 100 000 долларов в год, чтобы продолжать работу в стране. Этот шаг привел к тому, что большинство компаний, занимающихся цифровыми активами в стране, упаковались.
