Управление финансового надзора Великобритании (FCA) активизирует свои усилия по борьбе с распространением нелегальных криптовалютных банкоматов по всей стране.
В ходе недавних репрессий FCA провело проверки в Эксетере, Ноттингеме и Шеффилде в сотрудничестве с региональными полицейскими силами, выявляя неавторизованные криптовалютные банкоматы, которые, как считается, представляют значительный риск отмывания денег.
FCA стремится остановить незаконную деятельность
По словам Терезы Чемберс, исполнительного директора FCA по правоприменению и надзору за рынком, «Криптобанкоматы, работающие без регистрации FCA, являются незаконными. Мы будем действовать, чтобы остановить незаконную деятельность».
Хотя FCA в настоящее время изучает доказательства, полученные в результате недавних проверок, оно еще не определило какие-либо дальнейшие действия, которые могут быть предприняты. Эти последние рейды последовали за аналогичными принудительными мерами в Лидсе и Восточном Лондоне, о которых было объявлено в марте.
Данные веб-сайта CoinATMRadar показывают, что в Великобритании есть 17 криптовалютных банкоматов. Однако FCA утверждает, что ни одна из примерно 40 зарегистрированных криптовалютных компаний не имеет права предлагать такие услуги.
Проверки были проведены в рамках совместной операции с участием Юго-Западного регионального отдела по борьбе с организованной преступностью, регионального отдела по борьбе с организованной преступностью Йоркшира и Хамбера и полиции Ноттингемшира.
Чемберс заявил, что действия, предпринятые за последние несколько месяцев, а также более широкие инициативы демонстрируют приверженность FCA прекращению незаконной деятельности и повышению осведомленности общественности о незарегистрированных криптовалютных банкоматах в Великобритании.
Питер Хайвей, руководитель отдела по борьбе с экономическими преступлениями Юго-Западного регионального отдела по борьбе с организованной преступностью (SWROCU), подчеркнул, что преступники используют криптовалютные банкоматы для отмывания cash , полученных незаконным путем.
Следовательно, SWROCU стремился помочь FCA в выявлении предприятий, демонстрирующих неавторизованные машины в регионе.
Рамона Сениор, глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями в региональном подразделении по борьбе с организованной преступностью Йоркшира и Хамбера (YH ROCU), добавила, что нерегулируемые криптовалютные банкоматы играют решающую роль в содействии отмыванию денег и перемещению средств, полученных в результате преступной деятельности.
Нет зарегистрированных операторов криптовалютных банкоматов
Криптобанкоматы позволяют пользователям покупать или конвертировать деньги в криптоактивы. Однако в настоящее время операторы крипто-банкоматов не зарегистрированы в FCA, что является требованием для легальной работы в Великобритании.
FCA сотрудничает с Национальным центром по борьбе с экономическими преступлениями, чтобы планировать и координировать действия с партнерами из правоохранительных органов в отношении операторов нелегальных криптовалютных банкоматов.
Недавние действия в Эксетере, Ноттингеме и Шеффилде последовали за более ранними принудительными действиями в Лидсе и Восточном Лондоне.
Изучив доказательства, собранные во время этих посещений, FCA может рассмотреть возможность принятия дальнейших мер по мере необходимости. FCA ранее предупреждало операторов криптовалютных банкоматов в Великобритании, чтобы они отключили свои машины или столкнулись с принудительными мерами.
Кроме того, FCA регулярно напоминает потребителям, что криптоактивы не регулируются и сопряжены с высоким риском, а это означает, что люди вряд ли получат какую-либо защиту, если что-то пойдет не так.
Поставщики криптоактивов, включая операторов криптобанкоматов, должны быть зарегистрированы в FCA и соблюдать правила Великобритании по борьбе с отмыванием денег.
FCA использовало свои следственные полномочия в соответствии с Положениями об отмывании денег 2017 года для проведения этих посещений и ведет список предприятий, которые, по его подозрениям, работают без разрешения.
