Федеральное бюро расследований (ФБР) и украинские правоохранительные органы недавно провели успешную совместную операцию по пресечению деятельности мошеннических криптовалютных бирж. В ходе операции были арестованы домены девяти сервисов обмена виртуальных валют.
Агентство изъяло около девяти бирж
Среди бирж были 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com и bitcoin 24.exchange. Эти сайты предлагали анонимные услуги обмена цифровой валюты, обходя правила и нормы, установленные для лицензированных криптовалютных бирж.
ФБР обнаружило, что эти биржи не принимали достаточных мер по борьбе с отмыванием денег и практически не собирали информацию по процедуре «знай своего клиента» (KYC) или не собирали ее вообще.
По данным Бюро, эти нелицензированные биржи служат центрами в экосистеме киберпреступности. Многие из этих бирж виртуальной валюты рекламировались на онлайн-форумах, посвящённых обсуждению преступной деятельности.
ФБР все активнее занимается вопросами, связанными с криптовалютами, что отражает значимость цифровых валют в мировой экономике и, как следствие, рост преступлений, связанных с криптовалютами.
ФБР ужесточает контроль над криптопреступниками
Бюро занимается расследованием и судебным преследованием лиц, причастных к различным видам преступлений, связанных с криптовалютой, включая кражи, мошенничество, отмывание денег и атаки программ-вымогателей.
В апреле ФБР провело обыск в доме Райана Саламе, бывшего руководителя FTX , в связи с его предыдущей ролью одного из главных советников Сэма Бэнкмана-Фрида. Расследование ФБР в отношении Саламе сосредоточено на том, участвовал ли он в инсайдерской торговле или манипулировании рынком.
Ранее в этом году ФБР изъяло 86,5 ETH и два невзаимозаменяемых токена (NFT) на сумму более 100 000 долларов у мошенника, занимавшегося фишинговыми атаками. Изъятие последовало за длительным расследованием, проведённымdent экспертом по блокчейну ZachXBT, который впервые сообщил о мошеннической деятельности в Твиттере в сентябре 2022 года.
Поскольку цифровые валюты продолжают получать широкое распространение, вполне вероятно, что ФБР и другие правоохранительные органы продолжат уделять особое внимание борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
