Согласно сообщению Asia Times от 24 сентября, Северная Корея в настоящее время использует криптовалюты для обхода санкций США.
В отчете Asia Times два dent эксперта сошлись во мнении, что Пхеньян торгует криптовалютами и создает свои собственные. Лурдес Миранда, аналитик финансовой разведки, и Росс Делстон, адвокат из Вашингтона, который также специализируется на вопросах соблюдения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, ответили на вопросы Asia Times:
«Международные преступники повсюду предпочитают криптовалюты, и КНДР не исключение. Криптовалюты имеют дополнительное преимущество для КНДР, предоставляя им больше способов обойти санкции США. Они могут сделать это, используя несколько международных обменных пунктов, смешивая и переводя услуги — отражая цикл отмывания денег — чтобы использовать международные финансовые учреждения, которые имеют dent банковские отношения с Соединенными Штатами».
Двух экспертов также спросили, может ли КНДР создать свой собственный блокчейн, чтобы изменить свою собственную книгу транзакций, оба источника подтвердили, что это необходимо, чтобы «сделать вид, что транзакции исходят из законных источников ».
«КНДР может создавать свои собственные криптовалюты или использовать устоявшиеся, такие как Bitcoin . Наличие собственной криптовалюты также облегчило бы им возможность открывать онлайн-аккаунты под видом не враждебной нации, используя анонимное общение для сокрытия местонахождения пользователя и его использования в Интернете», — добавили эксперты.
По их словам, кошельки могут создавать открытые и закрытые ключи в целях безопасности. Используя КНДР в качестве примера: «КНДР может открыть онлайн-кошелек, используя сервис в России, перевести свою криптовалюту в сервис кошелька в Болгарии, а затем снова перевести его в сервис кошелька в Греции, и все это посредством анонимного общения и используя собственный блокчейн.
Как утверждают эксперты, в предполагаемой деятельности КНДР есть две цели. Одной из целей является уклонение от проверок в сфере ПОД или ФТ финансовыми учреждениями ЕС, имеющими банковские отношения с dent США. Они сказали: «КНДР может нанять людей, которые будут действовать в качестве номинальных лиц, у которых есть законные PII, чтобы открывать кошельки для получения, хранения и передачи криптовалюты, замаскированной под КНДР», — сказали они.
Что касается второй цели, Миранда и Далстон сказали: «Как только майнеры КНДР переведут криптовалюты на несколько европейских кошельков, которые, как представляется, поступают из законных источников, отмывание денег может начаться путем смешивания, перемещения и обмена криптовалюты в финансовые учреждения США. ».
Два эксперта заявили, что, имея собственную криптовалюту, КНДР сможет создавать онлайн-аккаунты, используя анонимное общение, которое скрывает местонахождение этих пользователей.
