флаг 2528969 1920 2Согласно сообщению Asia Times от 24 сентября,
В репортаже Asia Times дваdent эксперта выразили единое мнение о том, что Пхеньян торгует криптовалютами и создает собственные. Лурдес Миранда, аналитик финансовой разведки, и Росс Делстон, юрист из Вашингтона, специализирующийся также на вопросах соблюдения законодательства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, ответили на вопросы Asia Times:
«Международные преступники повсюду предпочитают криптовалюты, и КНДР не является исключением. Криптовалюты предоставляют КНДР дополнительное преимущество, позволяя обходить санкции США. Они могут делать это, используя множество международных обменных пунктов, смешивая и перераспределяя услуги — имитируя цикл отмывания денег — чтобы использовать международные финансовые институты, имеющиеdent банковские отношения с Соединенными Штатами»
Двум экспертам также задали вопрос о возможности создания КНДР собственной блокчейн-сети для изменения реестра транзакций. Оба источника подтвердили, что это необходимо для того, чтобы «создать впечатление, будто транзакции поступают из законных источников».
«КНДР может создавать собственные криптовалюты или использовать уже существующие, такие как Bitcoin. Наличие собственной криптовалюты также облегчило бы им возможность открывать онлайн-счета под видом неконфликтного государства, используя анонимную связь для сокрытия местоположения пользователя и его действий в интернете», — добавили эксперты.
По их словам, кошельки могут создавать открытые и закрытые ключи в целях безопасности. В качестве примера они привели КНДР: «КНДР могла бы открыть онлайн-кошелек, используя сервис, базирующийся в России, перевести свою криптовалюту в кошелек, базирующийся в Болгарии, а затем снова перевести ее в кошелек, базирующийся в Греции, — все это посредством анонимной связи и с использованием собственного блокчейна».
Как утверждают эксперты, предполагаемая деятельность КНДР преследует две цели. Одна из них — избежать проверок на предмет противодействия отмыванию денег или финансированию терроризма со стороны финансовых учреждений ЕС, имеющих банковские отношения с американскимиdent. Они заявили: «КНДР могла нанимать людей, которые выступали в качестве номинальных держателей, обладающих законными персональными данными, для открытия кошельков с целью получения, хранения и перевода криптовалюты, замаскированной под КНДР».
Что касается второй цели, Миранда и Далстон заявили: «Как только майнеры из КНДР переведут криптовалюту в многочисленные европейские кошельки, которые будут выглядеть так, будто они поступают из законных источников, может начаться отмывание денег путем смешивания, перемещения и обмена криптовалюты в финансовых учреждениях США»
Два эксперта заявили, что, имея собственную криптовалюту, КНДР сможет создавать онлайн-аккаунты, используя анонимную связь, скрывающую местоположение пользователей.
