По данным источников, Министерство юстиции США (DoJ) намерено выбрать Sullivan & Cromwell в качестве независимого dent за Binance . Такое изменение восприятия произошло в результате подачи заявления о сотрудничестве с FTX, которая является очень резким конкурентом Binance .
Такого рода мониторинг стал способом раскрытия преступлений, совершенных Binance , включая нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и законов о санкциях. Эти соображения дают возможность выбора, и временной диапазон может варьироваться от трех до пяти лет.
В сообщении Bloomberg News подчеркивается осторожность Министерства юстиции в отношении возможных личных конфликтов, возникающих из-за позиции S&C в качестве адвоката по банкротству FTX. Доверие к компании, потерявшей контроль над о банкротстве FTX, предусмотренным Главой 11, и масштабными финансовыми операциями, усиливает подозрения. Эта проверка произошла в критически важный момент, когда Группа несла ответственность за обеспечение Binance требованиям в США.
Шэрон Коэн Левин возглавит мониторинг Binance
Хотя Министерство юстиции еще не приняло окончательного решения, FinCEN продолжает поддерживать Cramer & Sullivan. Опыт юридической фирмы в сложных финансовых судебных процессах и предыдущий опыт мониторинга организаций являются причинами ее пригодности для предлагаемой роли наблюдателя. Активный партнер фирмы и бывший федеральный прокурор Шэрон Коэн Левин была выбрана из членов, чтобы возглавить команду, которая следила за Binance .
Эта проблема еще больше усугубляется коллективным иском, поданным в феврале против S&C инвесторами FTX, в котором также утверждается грубая халатность фирмы. В иске истца утверждается, что этот бизнес был частью мошенничества FTX на сумму 8 миллиардов долларов, обманувшего инвесторов. Дело в том, что эти юридические проблемы делают его сомнительным, поскольку фирма имеет предвзятый юридический характер с точки зрения беспристрастного управления надзором за Binance , учитывая ее предыдущие отношения с клиентами и полученную оттуда информацию.
Министерство юстиции и FinCEN займутся решением проблем, связанных с регулированием криптовалют
Однако им становится все труднее, поскольку американский судья по делам о банкротстве одобрил расследование потенциального конфликта интересов в отношении представительств в Sullivan & Cromwell. Прокурор Роберт Дж. Клири проводит это расследование, чтобы гарантировать прозрачность и честность юридической практики в банковских делах компании.
Спор теперь стал предметом интереса как общественности, так и отрасли в целом, поэтому очевидно, что сектор криптовалют требует прозрачного и строгого контроля со стороны регулирующих органов. Следовательно, Министерству юстиции и FinCEN необходимо будет решить эти проблемы, поскольку их акты defi подход к регулированию криптовалютных бирж и правовую основу финансовых транзакций в цифровой экономике в будущем.
Окончательное решение о назначении находится в подвешенном состоянии, поскольку Министерство юстиции решает задачу проверки других кандидатов на важную функцию мониторинга, учитывая честность процедуры исполнения.
