Министерство юстиции США объявило об обвинениях в мошенничестве против крипто-мошенничества AirBit Club . Многомиллионная схема Понци забирала cash у инвесторов и обещала высокие доходы от криптовалюты. Вместо этого мошенники щедро потратили финансы на дорогой образ жизни.
В заявлении упоминается, что обвинения в мошенничестве предъявлены пяти операторам, участвующим в операции Понци. Они заманивали доверчивых инвесторов, обещая им гарантированную прибыль под видом операций по торговле криптовалютой.
Основатели крипто-мошенничества AirBit Club вели роскошный образ жизни
Министерство юстиции упоминает, как преступники проводили многоуровневую маркетинговую операцию, в результате которой были обмануты многие граждане США. крипто-мошенничества AirBit Club входят Пабло Ренато Родригес, Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Джеки Агилар.
AirBit Club использовал старую схему выкачивания денег, чтобы обмануть инвесторов. Они гарантировали высокую прибыль от фальшивой торговли криптовалютами. В другой жалобе промоутер AirBit Club Маргарита Кабрера была обвинена в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг AirBit Club.
Мошенничество с криптовалютой по-прежнему использует тот же Modus Operandi
Компания AirBit, основанная в 2015 году, использовала множество известных промоутеров для trac инвесторов. Миллан и Агилар уделяли особое внимание испаноязычным клиентам через различные социальные каналы. Преувеличенные ежедневные доходы были гарантированы инвесторам. Жертвам показывали завышенные выписки со счетов, когда на самом деле прибыли не было. Попытки вывода средств привели к задержкам и отказам.
Тем временем мошенники потратили миллионы долларов денег инвесторов на роскошный образ жизни. Международные поездки и экстравагантные рекламные мероприятия спонсировались на деньги инвесторов.
Согласно новостям от мая 2019 года, мошенничество с криптовалютой AirBit Club также расследовалось бразильскими агентствами. Основатели мошенничества с криптовалютой AirBit Club отмыли около 20 миллионов долларов с помощью многочисленных местных и международных транзакций. Ранее Родригес и Дос Сантос столкнулись с Комиссией по ценным бумагам и биржам США в связи с операцией по схеме финансовой пирамиды.
