Согласно поступающим сообщениям, Министерство юстиции США (DOJ) обвинило двух российских граждан во взломе и спровоцировании краха Mt.Gox, одной из крупнейших и наиболее известных криптобирж в мире. Когда кража была раскрыта, Mt.Gox объявила о банкротстве и была вынуждена ликвидироваться в 2014 году.
Минюст утверждает, что Mt.Gox стал жертвой российских хакеров
Bitcoin была токийской криптобиржей, работавшей с 2010 по 2014 год . В то время он действовал как Binance в настоящее время. Было предположение, что за ограблением стоят российские хакеры. Сегодня эти слухи подтвердились.
Министерство юстиции обвинило 43-летнего Алексея Билюченко и 29-летнего Александра Вернера в открытом обвинительном заключении во взломе биржи и сговоре с целью отмывания около 647 000 bitcoin на сумму около 17,2 миллиарда долларов на сегодняшний день. Согласно новостному заявлению, опубликованному Министерством юстиции в пятницу, эти двое «получили несанкционированный доступ» к кошелькам Mt.Gox в сентябре 2011 года.
С 2011 по 2017 год Министерство юстиции обвиняло Билюченко в сговоре с Александром Винником с целью управления «незаконным обменом» BTC-e. В 2017 году правоохранительные органы США закрыли BTC-e, а в 2022 году Винник был экстрадирован из Греции в США за якобы эксплуатацию BTC-e и отмывание денег.
Обоих обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, а Билюченко дополнительно обвиняют в ведении нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг. И Южный округ Нью-Йорка, и Северный округ Калифорнии Министерства юстиции подали иски, связанные с взломом Mt.Gox.
Помощник прокурора Министерства юстиции Кеннет Полайт в своем заявлении назвал вскрытие важной вехой. Он постановил:
Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2011 года, Билюченко и Вернер украли огромное количество криптовалюты с Mt.Gox, что способствовало окончательной неплатежеспособности биржи […] Вооружившись нечестным путем от Mt.Gox, Билюченко якобы продолжил помочь настроить печально известную биржу виртуальной валюты BTC-e, которая отмывала средства для киберпреступников по всему миру.
Кеннет Полите
Mt.Gox и стоимость ведения бизнеса для россиян
Министерство юстиции также утверждало, что Билюченко, Вернер и другие неназванные заговорщики использовали неназванную нью-йоркскую брокерскую службу bitcoin для отмывания средств, в конечном итоге переведя более 6,6 миллиона долларов на «зарубежные банковские счета».
Министерство юстиции утверждало, что биржа помогла отмыть более 300 000 bitcoin . В документах также утверждалось, что преступники отправили средства как BTC-e, так и TradeHill, двум несуществующим криптовалютным биржам.
В течение многих лет Билюченко и его сообщники предположительно управляли обменом цифровой валюты, который позволял преступникам по всему миру, включая компьютерных хакеров, вымогателей, наркоторговцев и коррумпированных государственных чиновников, отмывать миллиарды долларов.
Прокурор США Исмаил Дж. Рэмси в Северном округе Калифорнии
В марте СМИ сообщили, что BTC-e перемещаются в блокчейне . Крипто-кошелек получил около 3299 bitcoin из кошелька BTC-e в ноябре 2022 года, что стало первой транзакцией, отправленной биржевым кошельком с 2017 года. Примерно 10 000 bitcoin были отправлены двум неизвестным dent шесть лет назад.
В документах Министерства юстиции не уточняется, были ли Билюченко и Вернер предполагаемыми получателями.
