Вашингтон, округ Колумбия — Министерство юстиции США (DOJ) недавно активизировало свои усилия по борьбе с преступной деятельностью в пространстве децентрализованных финансов ( DeFi ). В связи с растущим числом краж и взломов, происходящих в экосистеме цифровой валюты, Министерство юстиции намерено защитить целостность финансовой системы и защитить инвесторов от мошеннических схем. Эти меры являются частью постоянной приверженности Министерства юстиции борьбе с киберпреступностью и обеспечению безопасности цифровых активов.
Министерство юстиции уделяет повышенное внимание преступной деятельности DeFi
Министерство юстиции признало растущую угрозу, которую представляет преступная деятельность в быстрорастущем DeFi , который в последние годы демонстрирует огромный рост. DeFi относится к использованию блокчейн и смарт-контрактов trac предоставления финансовых услуг, таких как кредитование, торговля и инвестирование, без посредников, таких как банки.
Хотя DeFi предлагает инновационные решения и возможности, он также стал мишенью для злоумышленников, стремящихся использовать уязвимости и обманывать ничего не подозревающих пользователей. На фоне четырехлетнего роста незаконной криптоактивности криптоцарь Министерства юстиции США подавляет хакеров и эксплуататоров децентрализованных финансов ( DeFi ).
В статье, опубликованной Financial Times 15 мая, Ын Ён Чой, директор Национальной группы по обеспечению соблюдения требований к криптовалюте (NCET) Министерства юстиции, заявил, что департамент концентрируется на кражах и нарушениях, связанных с DeFi , «особенно на цепных мостах».
Согласно отчету Financial Times, Министерство юстиции активно преследует лиц, причастных к DeFi . Департамент стремится привлечь этих преступников к ответственности и дать четкий сигнал о том, что незаконная деятельность в пространстве цифровой валюты недопустима. Пресекая DeFi , Министерство юстиции стремится создать более безопасную среду для инвесторов и способствовать ответственному использованию децентрализованных финансовых платформ.
Учитывая, что северокорейские «хакеры, спонсируемые государством», стали «ключевыми игроками в этой области», Чой считает это «довольно серьезной проблемой» для Министерства юстиции. В сообщениях говорится, что в 2022 году северокорейские хакеры захватили криптоактивы на сумму от 630 миллионов до 1 миллиарда долларов.
Удаление ChipMixer и обвинения свидетельствуют о приверженности Министерства юстиции борьбе с преступлениями, связанными с цифровой валютой
Одним из примечательных примеров усилий Министерства юстиции является недавняя ликвидация ChipMixer. ChipMixer, популярный сервис микширования криптовалют, был обвинен в пособничестве отмыванию денег.
trac незаконных средств правоохранительными органами Успешное вмешательство Министерства юстиции в данном случае демонстрирует его решимость ликвидировать преступные сети, использующие цифровые валюты для целей отмывания денег.
Действия Министерства юстиции против ChipMixer подчеркивают его стремление пресечь преступную деятельность, связанную с цифровыми валютами. Прекращение работы этой службы микширования является tron сигналом о том, что отмывание денег с помощью цифровых активов не останется без внимания. Предполагаемое содействие ChipMixer в отмывании денег не только подрывает целостность финансовой системы, но и представляет значительный риск для национальной безопасности.
Кроме того, действия Министерства юстиции в отношении ChipMixer отражают более широкие усилия по обеспечению того, чтобы цифровые активы не использовались в преступных целях. Департамент признает преобразующий потенциал технологии блокчейн и криптовалют, но подчеркивает необходимость ответственных инноваций и соблюдения существующих законов.
Посредством стратегических правоприменительных действий и совместных партнерских отношений с международными партнерами Министерство юстиции стремится создать надежную основу, которая уравновешивает инновации с регулирующим надзором в экосистеме цифровой валюты.]
Криптовалютные взломы вырастут в 2023 году
Чой, недавно выступавший на саммите Financial Times по криптографии и цифровым активам, подтвердил, что Министерство юстиции преследует криптофирмы, которые либо занимаются преступной деятельностью, либо закрывают глаза, чтобы «скрыть следы транзакций». Она сказала
Министерство юстиции преследует компании, которые сами совершают преступления или позволяют им совершаться, например, способствуют отмыванию денег.
Чой
Она объяснила, что преследование источника — самой платформы — будет иметь «эффект мультипликатора», поскольку «преступникам будет труднее легко получать прибыль от своих преступлений». Платформы DeFi в последнее время подвергались многочисленным атакам.
13 марта было сообщено о крупнейшем взломе DeFi в этом году: у Euler Finance было украдено более 196 миллионов долларов в Dai, монетах в долларах США, поставленном эфире (stETH) и обернутом Bitcoin (WBTC). В ноябре 2022 года эксплуататор якобы воспользовался ограниченной ликвидностью Mango Markets, чтобы «слить средства».
Хакер вложил на платформу 5 миллионов долларов собственных средств, в результате чего цена его нативного токена Mango (MNGO) увеличилась с 0,03 до 0,91 доллара, а их активы в MNGO увеличились до 423 миллионов долларов. Затем эксплуататор смог получить кредит в размере 116 миллионов долларов, используя несколько токенов на платформе, включая Bitcoin .
