По сообщениям местных СМИ, глава платежной системы Crypto Capital, фирмы, которая, как известно, была связана со скандалом вокруг биржи Bitfinex, был арестован польской полицией по обвинению в отмывании денег и торговле наркотиками.
Темное и темное прошлое Crypto Capital уже довольно давно находится в новостях. И хотя проблемные криптовалютные биржи, такие как Bitfinex и QuadrigaCX, а также эмитент криптовалюты Tether, продолжают оставаться основными целями генерального прокурора Нью-Йорка, некогда известный посредник в банковских услугах Crypto Capital теперь стал центром всех расследований.
Crypto Capital и его предполагаемые связи с проблемными биржами
Все началось с ныне несуществующей биржи QuadrigaCX, которая решила доверить свои средства печально известной компании и столкнулась с проблемами вывода средств в прошлом году, публично обвинив Crypto Capital в потере средств. Биржевые платформы с более низким профилем, такие как Coinapult, также столкнулись с проблемами вывода средств, подобными QuadrigaCX, в прошлом году. Сегодня, когда захватывающая история биржевой платформы Bitfinex продолжает разворачиваться, предполагаемая роль Crypto Capital становится все более прозрачной.
По данным польской газеты dent Crypto Capital , был арестован в Греции и отправлен на родину в четверг. Ли было предъявлено обвинение в активном участии в управлении международным наркокартелем и масштабной операции по отмыванию денег между Европой и Латинской Америкой.
Национальная прокуратура Польши заявила, что в период с декабря 2016 года по февраль 2018 года в результате этой незаконной деятельности было получено около трехсот пятидесяти миллионов долларов (350 миллионов долларов США), которые были переведены со счета организации на различные банковские счета в Польше.
Этот арест, названный самой крупной атакой на безопасность в истории польской прокуратуры, стал результатом совместных усилий многих международных сил безопасности, включая Интерпол, Европол и Агентство по борьбе с наркотиками (DEA) в Соединенных Штатах, после выдачи ордера на арест. в Европе в марте этого года.
Между тем, новость об аресте появилась на фоне заявления Bitfinex о вызове в суд о взыскании потерянных восьмисот восьмидесяти миллионов долларов (880 миллионов долларов), которые, по утверждению скандальной компании, заморожены польскими властями.
