После недавнего осуждения Сэма Бэнкмана-Фрида ( SBF ) по обвинению в мошенничестве был подан иск, раскрывающий более глубокие связи между SBF, Deltec Bank и эмитентом стейблкоина USDT, компанией Tether.
Иск, поданный против предполагаемых пособников схемы SBF, проливает свет на сложные взаимоотношения, которые способствовали манипулированию Tether.
Секретная кредитная линия Deltec Bank для Alameda Research
В иске утверждается , что хедж-фонд SBF, Alameda Research, получил тайную краткосрочную кредитную линию на миллиарды долларов от банка Deltec Bank, расположенного на Багамах, для поддержки расширения Tether.
В частности, утверждается, что компания Deltec предоставила Alameda трехдневный отсроченный срок для осуществления платежей по токенам USDT, что позволило совершать прибыльные сделки, дав Alameda возможность продать USDT до финансирования покупки.
Обвинения в адрес банка Deltec
Банк Deltec обвиняется в пособничестве Банкману-Фриду в присвоении средств клиентов путем организации переводов между FTX и Аламедой . Согласно иску, несмотря на предполагаемые подозрительные транзакции, Deltec якобы не предпринял надлежащих мер.
Однако Дезире Мур, юрисконсульт компании Deltec, опровергла эти утверждения, заявив, что банк не знал о неправомерных действиях FTX до тех пор, пока об этом не стало известно публично.
Исковое заявление было подано в федеральный суд Флориды в рамках дела, возбужденного адвокатами, представляющими интересы жертв мошенничества Банкмана-Фрида. Эти жертвы добиваются компенсации от предполагаемых сообщников, включая компанию Deltec.
Это разоблачение добавляет еще один слой к сложной паутине обвинений, окружающих предприятия Бэнкмана-Фрида, особенно в свете краха FTX в ноябре 2022 года, который привел к его осуждению по многочисленным пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре.
Последствия и вынесение приговора
В преддверии вынесения приговора Сэму Бэнкману-Фриду этот иск подчеркивает серьезность ситуации, поскольку в предполагаемые противоправные действия вовлечено такое известное финансовое учреждение, как Deltec Bank.
Исход судебного разбирательства, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия для всех вовлеченных сторон, потенциально изменяя нормативно-правовую базу в отношении криптовалют и финансовых учреждений.
