Согласно статье , регулирующие органы США изучают переводы средств между Digital Currency Group и ее кредитной дочерней компанией Genesis.
По словам людей, знакомых с делом, Bloomberg сообщил, что федеральные прокуроры Восточного округа Нью-Йорка расследуют переводы между DCG и Genesis, а Комиссия по ценным бумагам и биржам также начала расследование. Перед крахом криптовалютной биржи FTX в ноябре велось уголовное расследование.
По данным Bloomberg, расследования только начинаются, и ни DCG, ни какая-либо из ее дочерних компаний не получали никаких обвинений в правонарушениях. Какая именно деятельность расследуется, также неясно.
«DCG так tron твердо привержена этике и всегда действовала в рамках закона», — отметил Bloomberg в заявлении, сделанном представителем компании.
«Нам ничего не известно о каких-либо расследованиях в отношении DCG в Восточном округе Нью-Йорка, и у нас нет оснований полагать, что они проводятся».
3AC и Genesis изо всех сил пытаются стабилизироваться
Криптовалютная борьба прошлого года повлияла на DCG. Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital, потерпевший крах в июле, получил более 2 миллиардов долларов финансирования от Genesis. Cryptopolitan также рассказал в статье о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследовали «Три стрелы» на предмет возможных нарушений правил поведения инвесторов.
Регулирующие органы специально выясняли, не вводил ли бизнес в заблуждение инвесторов относительно своих активов и не пренебрегал ли регистрацией в этих двух организациях. Однако SEC и CFTC заявили, что в настоящее время расследование не ведется.
Совсем недавно Genesis приостановила выкуп в результате банкротства FTX в ноябре. Прекращение криптовалютного хедж-фонда Three Arrows, утверждает компания, побудило ее предпринять шаги для повышения ликвидности и снижения рисков в своих книгах. Однако всплеск вывода средств после краха FTX подорвал ее ликвидность.
