TL;DR Разбивка
- Dash интегрирует TRM, чтобы обеспечить мониторинг финансовых преступлений.
- Интеграция предоставляет ряд уникальных функций для пользователей.
Dash, ориентированная на платежи криптовалюта с мгновенными транзакциями и низкой комиссией за транзакции, была интегрирована с TRM labs, ведущим блокчейна , чтобы обеспечить мониторинг транзакций, проводимых в Dash, с целью борьбы с финансовыми преступлениями.
TRM — ведущая аналитическая фирма по блокчейну, которая помогает организациям dent риски финансовых преступлений в транзакциях на основе блокчейна, кошельках, адресах и связанных объектах.
Из-за своей скорости Dash является одной из наиболее часто используемых криптовалют для транзакций в точках продаж и принимается более чем в 150 000 торговых точек.
Dash наиболее популярен в регионах, где существуют технические барьеры для доступа к традиционным платежным системам или где гиперинфляция сделала использование существующей валюты нецелесообразным. Это связано с низкими комиссиями и быстрыми транзакциями. Например, в Венесуэле на Dash приходится более 26 процентов криптовалютных транзакций в магазинах, больше, чем на любую другую криптовалюту, по данным крупнейшего в стране процессора криптовалютных платежей Cryptobuyer.
«Для Dash важно иметь поддержку на ведущих платформах, которые биржи используют для выполнения своих обязательств по борьбе с отмыванием денег. TRM Labs стала предпочтительным поставщиком для многих наших партнеров по обмену, поэтому добавление поддержки Dash — отличная новость», — говорит Райан Тейлор, генеральный директор Dash Core Group, одной из организаций-разработчиков, поддерживающих Dash. «Это означает, что биржи, использующие TRM Labs, могут продолжать dent размещать Dash для своих пользователей».
«Благодаря интеграции с Dash мы даем организациям, в том числе поставщикам услуг виртуальных активов, которые хотят разместить Dash на листинге, возможность выявлять мошенничество с криптовалютой и финансовые преступления, а также усиливать соблюдение ими правил ПОД/ФТ», — говорит Эстебан Кастаньо, соучредитель и генеральный директор. Лаборатории ТРМ.
Уникальные возможности Dash, интеграция с TRM Labs
Согласно пресс-релизу, отправленному в cryptopolitan , интеграция предоставляет всем пользователям TRM доступ к сетевым данным Dash и возможность использовать инструменты TRM, включая мониторинг транзакций. Оценка рисков криптовалютных транзакций в режиме реального времени на предмет соблюдения требований AML, иногда известная как Know-Your-Transaction или KYT.
Точно так же интеграция позволяет проводить упреждающую проверку адресов криптовалюты на предмет санкций и соблюдения требований AML. Он также позволяет создавать комплексные профили рисков «поставщиков услуг виртуальных активов» (VASP) и других компаний, занимающихся цифровыми активами.
Наконец, интеграция предоставляет инструменты расследования для trac источника и назначения средств и связывания адресов с высоким уровнем риска с реальными объектами.
Архитектура TRM была специально разработана для обеспечения быстрой интеграции с новыми цепочками блоков и новым отображением активов. Текущий объем покрытия TRM составляет 23 блокчейна и более 900 000 цифровых активов.
