Высший финансовый регулятор Австралии, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), опубликовал информацию о том, что Dartalon Ltd является мошеннической. Darlton Ltd представлена как компания, предлагающая различные финансовые и биржевые услуги, включая торговлю Forex, CFD и Crypto; однако ASIC утверждает, что у них нет лицензии на выполнение таких операций.
В последние месяцы крипто-мошенничество растет, и это побудило ASIC начать мониторинг поставщиков, чтобы улучшить защиту клиентов.
По данным ASIC, Darlton Ltd осуществляет операции под названием GFC Investments, и эта организация не имеет регистрации или лицензии в регулирующем органе. Следовательно, ASIC решил публично предупредить людей о том, чтобы они не взаимодействовали с этими организациями и избегали любого взаимодействия с ними в отношении финансовых транзакций.
В настоящее время GFC Investments управляет полнофункциональной онлайн- платформой , на которой пользователи могут вносить и инвестировать средства; однако ASIC tron не одобряет посещение сайта.
Из-за роста мошенничества с криптовалютой и торговлей регулирующие органы по всему миру активизируют свои усилия по борьбе с мошенниками. Их работа усложняется, поскольку нерегулируемые и поддельные платформы постоянно обновляются, и становится практически невозможно отличить мошенническую платформу от настоящей.
Вот почему единственный способ проверить легитимность таких торговых площадок — проверить, зарегистрированы ли они в каком-либо регулирующем органе , как в случае с Dartalon Ltd. Хотя их платформа и общая организация создают профессиональную vibe и обеспечивают доверие пользователей, их деятельность незаконна, так как у них нет необходимых лицензий.
Во время Ежегодного форума ASIC в Сиднее, который состоялся 16-17 мая 2019 года, председатель ASIC Джеймс Шиптон подчеркнул необходимость предоставления законных финансовых услуг для людей и справедливого обслуживания клиентов.
