Власти Южной Кореи проводят расследование в отношении соучредителя Terraform Labs Дэниела Шина в связи с подозрениями в причастности к продвижению нестабильных и неопределенных инвестиционных возможностей с помощью токенов TerraUSD
Власти запросили предыдущий ордер на арест Шина, а также ордер на арест трех инвесторов и четырех инженеров на том основании, что они совершили мошенничество, нарушили свои обязанности, нарушили законодательство, регулирующее рынки капитала, и незаконно собрали средства.
Даниэль Шин ответил на эти обвинения, отвергнув их и заявив, что он не участвовал в Terra с января 2020 года, о чем свидетельствует его отсутствие в исполнительной команде компании.
Связь Даниэля Шина с арестом До Квона
Ситуация приняла новый оборот после недавнего ареста другого соучредителя Terraform Labs, До Квона, в Черногории 23 марта 2023 года. Квон был пойман при попытке сесть в самолет с использованием поддельных документов.
Сообщается, что после ареста Квона южнокорейские прокуроры предпринимают новые попытки trac и арестовать Шина, что предполагает новую попытку его задержания. Однако никаких официальных заявлений по этому поводу сделано не было.
Обвинения против Шина восходят к тому времени, когда он активно участвовал в Terraform Labs. Власти Южной Кореи утверждают, что Шин заработал около 105 миллионов долларов на незаконной продаже токенов LUNA до краха Terra.
Однако Шин отрицал свою причастность к незаконной деятельности и утверждал, что сотрудничал с властями, чтобы очистить свое имя.
Депривязка Terra UST произошла в мае 2022 года, а в сентябре 2022 года власти Южной Кореи выдали ордер на арест, обвинив Шина и других в нарушении финансового законодательства.
Неделю спустя Интерпол выпустил «красное уведомление», призывая правоохранительные органы всего мира найти и временно арестовать преступников. Шин, как и другие обвиняемые, отрицают какие-либо правонарушения.
Крах Terra оказал значительное влияние на крипторынок, приведя к потере миллиардов долларов для инвесторов.
В то время как власти расследуют предполагаемую причастность Шина к краху, он утверждает, что не имел никакого отношения к Терре с января 2020 года. Он также указал, что Терра была децентрализованной организацией, и он не может нести единоличную ответственность за ее крах.
Юридические проблемы Шина и рынок криптовалют
Юридические проблемы соучредителя Terra Даниэля Шина продолжают нарастать, поскольку власти Южной Кореи активизируют свои усилия по его аресту. Арест Шина мог оказать существенное влияние на крипторынок, поскольку Terra был одним из самых популярных криптовалютных проектов в Южной Корее.
Арест Шина также может сигнализировать о более широком преследовании южнокорейскими властями криптовалютных проектов, поскольку они стремятся защитить инвесторов от мошеннических схем.
Крах Terra и последующие расследования подчеркивают важность прозрачности и соблюдения нормативных требований на рынке криптовалют.
Пока власти расследуют обвинения против Даниэля Шина, еще неизвестно, какое влияние его арест может оказать на рынок криптовалют в Южной Корее и за ее пределами.
