Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в суд на южноафриканца и его компанию за нарушение некоторых правил. Согласно предъявленным обвинениям, регулятор утверждает, что генеральный директор компании обманул большой пул инвесторов, предположительно, на сумму около 1,7 миллиарда долларов в ведущем цифровом активе, Bitcoin . Кроме того, регулятор также говорит, что компания не прошла несколько проверок, что означает, что она нарушила закон в этом отношении.
Мошенничество затронуло более 23 000 американцев.
Согласно заявлению CFTC, генеральный директор Корнелиус Стейнберг руководил операцией в течение трех лет с 2018 по 2021 год. В заявлении упоминалось, что образ действий Стейнберга заключался в том, чтобы использовать свою компанию Mirror Trading International, чтобы убедить тысячи людей инвестировать с использованием цифровых технологий. активы для огромных вознаграждений.
Помимо тысяч людей, которых платформа обманула, CFTC утверждает, что платформа получила средства в Bitcoin от более чем 23 000 граждан Соединенных Штатов Америки. В заявлении также упоминается, что компания попросила пользователей заплатить эти средства, чтобы использовать средства для бизнеса, такого как форекс, и других видов деятельности, чтобы объединить вознаграждения.
CFTC требует возмещения похищенных средств
В заявлении, представленном CFTC, платформа не использовала объединенные средства для конкретных действий, о которых она упомянула пользователям. Вместо этого компания использовала дымовую завесу, чтобы убедить пользователей в том, что их средства находятся в надежных руках, присвоив все указанные средства. Регулятор также упомянул, что MTI инвестировала лишь небольшую сумму средств. Компания также лгала своим пользователям об использовании торговых ботов, которые гарантировали прибыль. В заявлении также упоминается, что это было самое крупное дело, связанное с цифровыми активами, над которым когда-либо работала CFTC.
Согласно CFTC, обвиняемые стороны использовали социальные сети среди других веб-сайтов для рекламы своих продуктов, где они объединили многих пользователей, которые зарегистрировались и отправили Bitcoin на предоставленный кошелек. Помимо штрафа, который грозит фирме в случае признания ее виновной, CFTC требует конфискации ее деятельности и возврата средств пользователям. Последние несколько лет Стейнберг скрывался, пока регуляторы не заметили его в Бразилии, где он был арестован. за последние несколько месяцев на рынке произошел массовый спад Это означает, что пользователи должны быть осторожны в своих решениях на рынке в этот период.
