Комиссия США по торговле деривативами (CFTC) подала в суд на операторов двух масштабных мошеннических схем. Согласно отчету .
Ложные обещания
Среди обвиняемых были Даниэль Фингерхат из Майами; и два других гражданина Израиля, а именно Итай Барак и Таль Валариола. Они использовали бинарные опционы и мошенническую автоматическую торговлю криптовалютой, обещая инвесторам высокую прибыль, что, по-видимому, является приманкой для мошенников , чтобы trac потенциальных жертв.
Как сообщается, в дополнение к предложению ответчики пообещали инвесторам бесплатный доступ к программному обеспечению, которое позволит им торговать цифровыми активами автоматически matic без какого-либо риска. Бизнес был отмечен как мошенничество с автоматической торговлей криптовалютой, когда операторы не выполнили свое обещание.
Fingerhut разослал инвесторам электронные письма, которые привели их к брокерам, как только они зарегистрировались по ссылке в электронных письмах. Всякий раз, когда потерпевшие вносят какой-либо депозит у брокеров, ответчики, как сообщается, получают с этого комиссию.
Мошенничество с автоматической торговлей криптовалютой на 20 миллионов долларов
По данным агентства США, около 60 000 инвесторов попались на аферу с бинарными опционами и автоматической торговлей криптовалютой, поскольку жертвы регистрируются и вносят средства на счета у брокеров. Согласно отчету, это принесло операторам более 20 миллионов долларов в качестве комиссионных.
Фингерхат и его коллега создали и рекламировали бизнес с октября 2013 года по август 2018 года. Поскольку предполагаемая афера с автоматической торговлей криптовалютой началась примерно с 2016 по 2018 год, когда рынок цифровой валюты находился в бычьей позиции, ответчики расширили свой бизнес с помощью мошеннических маркетинговых кампаний.
CFTC пояснила в жалобе, что ответчики рекламируют ложную торговую деятельность с использованием цифровых активов и систем бинарных опционов для торговли в маркетинговых материалах. Кроме того, они сняли видеоролики с участием актеров со своими дорогими вещами, которые утверждали, что разбогатели на торговле.
После нескольких обвинений, выдвинутых против Fingerhut, CFTC также потребовала полную компенсацию жертвам мошеннического бизнеса. Между тем, реституция может не гарантировать полного возмещения ущерба жертвам, поскольку ответчики могут не располагать достаточными средствами для полного погашения долга, заявили в CFTC.
