Компания Celsius Network, некогда видный игрок на криптовалютном рынке, недавно совершила поворотный момент в своей бизнес-стратегии. После выхода из годичного банкротства компания объявила о значительном сокращении масштабов своей деятельности, сосредоточившись в основном на майнинге bitcoin. Этот шаг, ставший результатом переговоров с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), знаменует собой важный этап в развитии Celsius и имеет далеко идущие последствия для ее клиентов, инвесторов и всей криптовалютной индустрии.
Компания Celsius завершила дело о банкротстве
Компания Celsius Network, ранее занимавшая видное место на рынке кредитования криптовалют, успешно завершила процедуру банкротства в прошлом месяце. Это произошло после утверждения плана реструктуризации судьей Мартином Гленном, который одобрил преобразование Celsius в предприятие, принадлежащее кредиторам и специализирующееся на майнинге bitcoin . Это решение, принятое более чем через год после первоначального заявления Celsius о банкротстве в неспокойное для криптокомпаний время, знаменует собой значительный поворот в развитии компании.
Согласно утвержденному плану, Celsius станет новой организацией, специализирующейся на майнинге и стейкинге криптовалют, с целью погашения долгов перед кредиторами. В заключении судьи подробно описывается, что Celsius частично возместит клиентам, чьи активы находились в неопределенном состоянии с момента подачи компанией заявления о банкротстве в июле 2022 года. Компенсация будет представлять собой сочетание криптовалюты и акций вновь созданной компании, что откроет путь к восстановлению для пострадавших клиентов.
Новое юридическое лицо, получившее название NewCo, будет финансово обеспечено за счет комбинации криптовалютных активов на сумму 450 миллионов долларов от Celsius и инвестиций в размере 50 миллионов долларов от Fahrenheit. Инвестиционная группа Fahrenheit ранее приобрела права на управление операциями NewCo по майнингу и стейкингу. Это стратегическое финансовое вливание призвано ускорить развитие операционной структуры NewCo.
Однако этот план ожидает одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Судья Мартин Гленн, курирующий это дело, выступает за скорейшее принятие решения SEC по этому вопросу. В своем первоначальном заявлении о банкротстве компания Celsius сообщила о задолженности в размере приблизительно 4,7 миллиарда долларов перед более чем 100 000 кредиторами. Среди этих кредиторов — Alameda Research, дочерняя торговая компания ныне не существующей криптовалютной биржи FTX, имеющая необеспеченное требование на сумму 12,7 миллиона долларов. В связи с этим, Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX и Alameda, недавно был признан виновным по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре, связанных с крахом FTX. Бэнкман-Фрид может быть приговорен к максимальному сроку заключения до 110 лет.
Ключевые сведения
В прошлом году компания Celsius Network, занимающаяся кредитованием в криптовалюте, объявила о банкротстве. Это решение было принято после того, как соучредитель Алекс Машинский ранее заявлял, что инвестиции в Celsius безопаснее, чем в традиционных банках, как сообщала Wall Street Journal. Однако, как отмечалось в Journal, инвестиционные стратегии компании были таковы, что массовый вывод средств клиентами мог серьезно повлиять на ее жизнеспособность. В июле Машинский столкнулся с юридическими проблемами: его арестовали и обвинили в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и сговоре, связанном с манипулированием ценой токена Celsius, CEL.
После этих событий Крис Ферраро, ранее занимавший должность финансового директора Celsius, временно исполнял обязанности генерального директора. Одновременно с этим Федеральная торговая комиссия (FTC) заключила соглашение с Celsius, в результате чего компании был наложен постоянный запрет на управление активами потребителей. FTC обвинила Celsius в введении клиентов в заблуждение, обещая им безопасность и легкий доступ к их депозитам на платформе. Министерство юстиции утверждает, что с 2018 года по июнь 2022 года, за месяц до ареста Машинского, он участвовал в мошеннической схеме по обману клиентов Celsius.
Стратегический переход компании Celsius Network к операциям, ориентированным на майнинг
Объявление о банкротстве Celsius Network стало громким событием в мире криптовалют. Первоначальный план реструктуризации компании, одобренный нью-йоркским судом по делам о банкротстве, охватывал более широкий спектр деятельности, включая майнинг bitcoin , стейкинг и монетизацию неликвидных активов. Однако последние события привели к сужению фокуса, в основном на майнинге bitcoin , после консультаций с SEC и в ожидании одобрения регулятора.
Последствия для заинтересованных сторон
- Клиенты и инвесторы
- Пересмотренный план предполагает снижение комиссионных сборов для клиентов по сравнению с первоначальным предложением, представленным компании Fahrenheit, группе, возглавляемой основателем TechCrunch Майклом Аррингтоном. Это может означать более выгодные условия для пользователей платформы.
- Клиенты могут получать более высокую долю ликвидных криптовалютных активов, хранящихся на платформе, что потенциально повысит доверие и удовлетворенность среди пользователей.
- Динамика рынка
- Переход компании Celsius к модели, ориентированной на майнинг, может повлиять на рыночное восприятие жизнеспособности и устойчивости диверсифицированных криптобизнесов.
- Этот шаг может побудить другие испытывающие трудности криптокомпании рассмотреть аналогичные стратегии реструктуризации, сосредоточившись на более традиционных и материальных криптоактивах, таких как майнинг.
- Нормативно-правовая среда
- Соответствие компании рекомендациям SEC подчеркивает растущее влияние регулирующих органов на формирование облика криптоиндустрии.
- Это событие может создатьdent для будущих мер регулирования, сигнализируя о более тесном сотрудничестве между криптокомпаниями и регулирующими органами.
- Будущая траектория Цельсия
- Сосредоточение внимания на майнинге bitcoin может оптимизировать бизнес-модель Celsius, сделав ее более управляемой и потенциально более прибыльной в долгосрочной перспективе.
- Однако такая сужение фокуса может ограничить потенциал роста компании и ее способность к инновациям в быстро меняющемся криптоландшафте.
Сравнительный анализ с отраслевыми аналогами
Стратегия Celsius резко контрастирует с подходами других криптокомпаний, находящихся в процессе банкротства, таких как Voyager Digital и BlockFi, которые предпочли ликвидацию и возврат активов клиентам. Между тем, FTX изучает стратегию перезапуска. Такое разнообразие подходов подчеркивает отсутствие универсального решения для текущих проблем криптосектора.
Последние проблемы Цельсия
В ходе судебного заседания американский судья по делам о банкротстве предположил, что Celsius Network, платформе для кредитования в криптовалюте, возможно, следует пересмотреть свой план реструктуризации, который в настоящее время предполагает преобразование в компанию по добыче bitcoin . Это произошло после недавнего заявления Celsius Network о том, что после банкротства компания сосредоточила свою деятельность исключительно на добыче bitcoin .
Изменение стратегии было обусловлено опасениями, высказанными Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно других планируемых видов деятельности компании.
В ходе судебного заседания Мартин Гленн, судья по делам о банкротстве в Нью-Йорке, курирующий процедуру банкротства компании Celsius Network в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США, выразил недовольство недавним стратегическим изменением компании. Судья Гленн, который неоднократно подчеркивал важность достижения соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), отметил, что новое направление, выбранное Celsius, не соответствует первоначальному одобрению кредиторов. Он предупредил, что этот измененный план может столкнуться со значительным сопротивлением со стороны кредиторов.
Хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально не возражала против первоначального предложения Celsius о банкротстве, нежелание агентства одобрять деятельность по кредитованию и стейкингу криптовалют, против которой оно ранее выступало, побудило Celsius пересмотреть свою стратегию.
Алекс Машинский пытается отклонить иск Федеральной торговой комиссии США.
Алекс Машинский, основатель и бывший генеральный директор компании Celsius, занимающейся кредитованием криптовалют, подал в суд ходатайство об отклонении иска Федеральной торговой комиссии (FTC) против него. После начала спада на криптовалютном рынке компания Celsius объявила о банкротстве в прошлом году. В июле Машинский был арестован в результате скоординированных действий FTC, Министерства юстиции и других регулирующих органов. Он уже не признал себя виновным по различным обвинениям в мошенничестве и манипулировании ценой токена CEL, которые его адвокаты назвали «безосновательными». Кроме того, его юридическая команда сейчас добивается отклонения обвинений FTC в предоставлении инвесторам вводящей в заблуждение информации.
В своем заявлении юридическая команда Машинского утверждала, что предъявленные ему обвинения не соответствуют критериям мошеннического искажения информации о клиентах, изложенным в Законе Грэмма-Лича-Блейли 1999 года. Они утверждают, что обвинения не доказывают, что Машинский сознательно делал ложные заявления с целью незаконного получения данных о клиентах от финансового учреждения.
Кроме того, Машинский и его бывший технический директор Ханох «Ньюк» Гольдштейн предположили, что Федеральной торговой комиссии необходимо установить более четкие правила, прежде чем возбуждать новые виды дел, такие как дела о мошенничестве в сфере маркетинга. В отдельном юридическом документе Гольдштейн заявил, что его несправедливо обвинили из-за его связей с другими руководителями Celsius. Он подчеркнул, что дело FTC частично основано на том факте, что он ретвитнул сообщение в блоге Celsius.
Тем временем прокурор США Дамиан Уильямс обратился в суд с просьбой временно приостановить разбирательство в Федеральной торговой комиссии. Этот шаг направлен на предотвращение любого потенциального вмешательства в текущее уголовное дело против Машинского и других лиц.
Заключение
Решение Celsius Network сосредоточиться на майнинге bitcoin является важным стратегическим поворотом, имеющим последствия для заинтересованных сторон и всей криптоиндустрии в целом. Этот шаг отражает меняющуюся природу сектора, характеризующуюся усилением регулирующего надзора и растущим акцентом на устойчивость и стабильность.
По мере того, как Celsius вступает в новую главу своей истории, криптосообщество будет внимательно следить за его прогрессом, который потенциально может предоставить ценные идеи и уроки для всей отрасли.
