Платформа обмена криптовалюты BitMEX и ее руководители были обвинены в незаконных действиях, которые включают в себя рэкет, отмывание денег Damon и другие финансовые преступления.
BitMEX , одну из крупнейших платформ криптодеривативов в мире, обвиняют в том, что она «преднамеренно разработана» для содействия множеству незаконных действий.
BitMEX грозит судебный иск за отмывание денег
Иск был подан компанией BMA LLC в Окружной суд Соединенных Штатов Северного округа Калифорнии 16 мая. Истец утверждает, что материнская компания биржи, HDR Global Trading, и ее высшие руководители, включая Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида, , совершил множество преступлений.
Истец утверждает, что ответчики занимались рэкетом, отмыванием денег, мошенничеством с использованием электронных средств связи и ведением нелицензионного бизнеса по переводу денег. В иске утверждается, что ответчики участвовали в этой незаконной деятельности, а также во множестве других, масштабы которых якобы поистине ошеломляют.
Истец утверждает, что, несмотря на опровержения BitMEX, руководители биржи поддерживают тесные связи с Соединенными Штатами и Северным округом Калифорнии.
Истец ссылается на несколько источников, близких к компании, которые ранее сообщали СМИ, что около 15 процентов объема торгов BitMEX в 2019 году приходилось на американских трейдеров. Сумма представляет собой 138 миллиардов долларов торгового объема, поступающего от американских инвесторов.
Обвинения означают, что биржа ежедневно обрабатывала три миллиарда долларов в виде денежных переводов, не имея лицензии на осуществление денежных переводов в Соединенных Штатах.
Истец также утверждал, что ответчики ведут бизнес по «схеме рэкета» и занимаются манипулированием рынком криптовалют и мошенничеством с использованием электронных средств среди множества других незаконных действий.
