В среду Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что житель Калифорнии Кайс Мохаммад признался в управлении нелицензионным биткойн-сервисом bitcoin банкоматов , которая «отмывала миллионы долларов в bitcoin и cash в пользу преступников».
39-летний мужчина владел и управлял нелицензированным бизнесом по обслуживанию bitcoin денег под названием Herocoin, где он предлагал обменять bitcoin на cash , взимая комиссию до 25%, как подробно рассказало Министерство юстиции.
Он рекламировал свой обменный бизнес в Интернете под псевдонимом «Супермен29», но обслуживал клиентов по всей Южной Калифорнии. Как правило, он встречался с клиентами в общественном месте и обменивал на них bitcoin на сумму до 25 000 долларов, не спрашивая об источнике их средств.
Двусторонние bitcoin банкоматы
Позже М. Кейс купил и рекламировал сеть двусторонних Bitcoin Банкоматы , расположенные в торговых центрах, заправочных станциях и магазинах шаговой доступности в округах Лос-Анджелес, Ориндж, Риверсайд и Сан-Бернардино. Министерство юстиции заявило:
Мохаммад обрабатывал криптовалюту, депонированную в банкоматах, снабжал банкоматы cash , которые клиенты могли снимать, и поддерживал серверное программное обеспечение, которое управляло банкоматами.
По данным Министерства юстиции, Мохаммад знал, что Herocoin необходимо зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), но он решил не регистрироваться и не соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.
В конце концов он зарегистрировался после того, как FinCEN связался с ним, но по-прежнему не полностью соблюдал федеральный закон, касающийся отмывания денег, проведения комплексной проверки и сообщения о подозрительных клиентах, как отметило Министерство юстиции.
30 лет лишения свободы за отмывание денег
В ходе расследования правоохранительные органы провели несколько операций по обмену bitcoin с Мохаммадом. Он также провел несколько cash bitcoin -транзакций с агентами под прикрытием, которые заявили, что их доходы были получены от незаконной деятельности.
Министерство юстиции заявило, что Мохаммад никогда не подавал отчет о валютных транзакциях или отчет о подозрительной деятельности по этим транзакциям. Департамент добавил, что в ближайшие недели он, как ожидается, признает себя виновным по федеральным уголовным обвинениям в том, что он руководил незаконным бизнесом по обслуживанию денег в виртуальной валюте, который обменивал до 25 миллионов долларов, в том числе от имени преступников, посредством личных транзакций и сеть Bitcoin банкоматов.
Министерство юстиции уточнило:
После признания вины Мохаммеду грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. В рамках соглашения о признании вины Мохаммад согласился конфисковать cash , криптовалюту и 17 bitcoin банкоматов, которыми он управлял в рамках своего бизнеса.
