Чтобы избежать и контролировать мошеннические действия в криптовалютном мире, компании объединяются с другими организациями. Многие такие партнерства были замечены до настоящего времени. Такое же партнерское соглашение было заключено между Binance (известная биржа) и Chainalysis.
Тем не менее, они объявили о своем сотрудничестве в пресс-релизе от 17 октября 2018 года. Основной мотив этого партнерства заключается в разработке более совершенных способов выявления мошеннических действий и сомнительных транзакций.
Благодаря трансграничному расширению Binance имеет самый большой объем торговли по сравнению с другими биржами мира. Большой объем торговли требует наличия соответствующих законов и правил, которые можно легко контролировать. Чтобы выполнить это требование, Binance уделяет особое внимание правилам и положениям AML и KYC.
Таким образом, Binance предложила Chainalysis партнерство, чтобы следить за борьбой с отмыванием денег и знать правила своих клиентов. Chainalysis отвечает за контроль и trac всех транзакций, которые происходят на бирже Binance .
Решение было выпущено в апреле 2018 года и названо KYT. С помощью этой программы «Знай свою транзакцию» Binance легко trac все свои транзакции.
Кроме того, главный операционный директор Chainalysis прокомментировал в пресс-релизе, что в наше время почти все биржи должны соблюдать строгие законодательные правила, соблюдение которых обеспечивается регулирующими органами. Таким образом, чтобы сделать их заслуживающими доверия, компании должны пойти по стопам Binance и должны планировать разработку новых программ соответствия для борьбы с отмыванием денег.
Это партнерство было необходимо Binance для дальнейшего расширения, поскольку без соблюдения правил, установленных регулирующими органами, она не может обеспечить наилучшие условия для международной торговли.
