Binance , крупнейшая в мире криптовалютная биржа, была отклонена от судебного иска, касающегося онлайн-мошенничества с «забоем свиней», которое имело место в приложении для знакомств Tinder. 22 мая окружной судья США Амос Маззан постановил, что нет никаких доказательств того, что Binance Holdings Ltd. помогала и подстрекала к краже. В афере участвовала женщина из Техаса по имени Дивья Гадасалли, у которой якобы украли 8 миллионов долларов мужчина, с которым она познакомилась в Tinder.
Binance сняты все обвинения в суде
Согласно иску , Гадасалли обещал любовь и финансовое благополучие человек, использующий имя «Джерри Буласа» в Tinder. Однако в результате она потеряла более 8 миллионов долларов. Мошенник применил тактику, известную как «забой свиней», когда он потратил недели или месяцы на создание фальшивых отношений с жертвой, чтобы убедить ее перевести средства.
В марте 2022 года Гадасалли подал жалобу на фирму и других ответчиков, включая TD Bank, Федеральный сберегательный банк Abacus и биржу Poloniex, требуя судебного запрета. Первоначально Gadasalli утверждал, что биржа была замешана в том, что предоставляла мошеннику обменные услуги. Она утверждала, что Binance и Binance .US — это одно и то же лицо, и люди использовали виртуальные частные сети (VPN) для доступа к бирже.
Однако судья Маззан постановил, что Gadasalli не представил никаких доказательств прямого участия биржи в деле и не смог установить юрисдикцию суда в отношении компании. Судья также отметил, что Gadasalli не может доказать, что какие-либо мошеннические действия происходили в Техасе, поскольку Binance и Binance .US запрещено работать в штате. Он заявил, что, хотя украденные деньги могли быть конвертированы в криптовалюту с помощью Binance , не было никаких признаков участия Техаса в этих транзакциях.
Фирма продолжает сталкиваться с юридическими и нормативными проблемами
Исключение Binance из судебного процесса представляет собой небольшую победу биржи, которая продолжает подвергаться пристальному вниманию со стороны финансовых регуляторов США. В конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance и генерального директора Чанпэна Чжао, обвинив их в торговых нарушениях, манипулировании рынком и других предполагаемых правонарушениях. Кроме того, председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что его руководители сознательно действовали за пределами законов США о сырьевых товарах.
Австралийское подразделение фирмы также недавно объявило о приостановке снятия и внесения депозитов в австралийских долларах посредством банковского перевода в связи с решением своего стороннего платежного провайдера Cuscal. В отдельном заявлении Кускал упомянул о влиянии мошенничества и мошенничества, связанных с мошенничеством с учетными записями, кражей dent данных и криптовалютой, без конкретной ссылки Binance .
Хотя биржа, возможно, была исключена из судебного процесса о мошенничестве с криптовалютой Tinder, она продолжает решать юридические проблемы и нормативные запросы в Соединенных Штатах, подчеркивая продолжающуюся проверку, с которой сталкиваются крупные криптовалютные биржи в стране.
