TL;DR Разбивка
• Binance сталкивается с жестким регулированием IRS.
• BaFin также пригрозил оштрафовать систему криптообмена.
Binance , крупнейшая глобальная криптовалютная биржа, находится под следствием IRS по обвинению в отмывании денег. Ромейн Бостик, соведущая Bloomberg Markets, опубликовала твит, в котором уточняет, что Министерство юстиции Северной Америки проводит расследование в отношении биржевой платформы.
Binance со штаб-квартирой на Каймановых островах вышла из-под государственного контроля. Согласно расследованиям Blockchain , в 2020 году биржа была причастна к незаконным действиям на своей платформе. Согласно отчетам расследования, этот веб-сайт криптобиржи сотрудничает в преступной деятельности больше, чем любая другая система обмена.
Заявления Binance о расследованиях
Джессика Юнг, представитель Binance , пояснила, что компания работает с регуляторами криптовалюты. Юнг сказал, что платформа обмена делает все возможное, чтобы держаться подальше от незаконных предприятий, которые могут попытаться нанести ущерб ее платформе.
Чиновники выразили обеспокоенность по поводу криптовалют и их неправомерного использования на децентрализованном рынке. IRS говорит, что многие продавцы могут использовать криптовалюты для уклонения от уплаты налогов.
Кибератака 6 мая против компании Colonial Pipeline Co заставила IRS насторожиться в отношении цифровых валют. Эта атака привела к нехватке бензина на востоке США. Colonial пришлось заплатить хакерам в Восточной Европе криптовалюту на сумму 5 миллионов долларов.
Илон Маск, генеральный директор Tesla, изменил свой взгляд на криптовалюты, особенно Bitcoin . Бизнесмен устранил оплату автомобиля в Bitcoin , оговорив, что криптовалюта наносит большой ущерб окружающей среде. Тысячи долларов были потеряны после этого заявления Маска, поставившего в тупик всех инвесторов.
В марте власти США расследовали эту платформу, поскольку она позволяла американским инвесторам делать ставки, нарушающие правила страны. CFTC регулирует систему покупки/продажи деривативов в США, а binance – нет.
Вне зависимости от того, где работают системы криптообмена, за платформой необходимо следить, если американские пользователи используют Binance . Но CFTC считает, что криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum являются базовыми и должны иметь юрисдикцию.
В апреле финансовый регулятор BaFin пригрозил биржевой площадке штрафом за выдачу токенов без публикации проспекта для инвестора. Эта угроза привлекла Binance , хотя ничего не произошло, и система обмена продолжала работать.
Платформа обмена может выйти из IRS, но не невредимой. Ожидается, что Binance будет урегулирован властями США для защиты своих клиентов. Платформа обмена криптовалютами может стать более строгой с обоснованием транзакций, совершенных после этой меры.
