Binance ответила на письмо, отправленное сенаторами США в начале марта с просьбой предоставить информацию об операциях биржи в стране, включая ее баланс. Согласно отчету , опубликованному 18 марта, Binance не включал запрошенные финансовые данные; однако, по словам анонимного источника, биржа тем не менее отправила необходимую информацию регуляторам США.
В 14-страничном документе главный стратегический директор Binance Патрик Хиллман признал предыдущие ошибки и подчеркнул, что за последние годы биржа внедрила надежные политики «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег». Несмотря на это, Хиллман не ответил на опасения сенатора Марки по поводу прозрачности Binance . В своем письме Хиллман отметил: « Binance использует как внутренние инструменты, так и инструменты известных сторонних поставщиков для сканирования транзакций и профилей пользователей в режиме реального времени. В период с августа 2021 года по ноябрь 2022 года системы мониторинга транзакций Binance зафиксировали более 54 000 подозрительных транзакций, что привело к их приостановке».
2 марта три сенатора США во главе с Элизабет Уоррен отправили письмо генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и генеральному директору Binance .US Брайану Шродеру, в котором выразили озабоченность по поводу их деятельности и запросили балансовые отчеты компаний. В письме приводились доказательства, свидетельствующие о том, что Binance и ее американское подразделение пытались уклониться от регуляторов США, уклониться от санкций и способствовать отмыванию не менее 10 миллиардов долларов. Кроме того, сенаторы отметили, что «то немногое, что доступно общественности о финансах Binance , позволяет предположить, что биржа является рассадником незаконной финансовой деятельности». Ранее Binance утверждала, что эти две компании являются совершенно отдельными организациями с dent управлением и операциями.
Сенатор Шеррод Браун запросил различные документы у Binance и ее дочерних компаний, включая все балансовые отчеты с 2017 года, политические документы, касающиеся борьбы с отмыванием денег и аналогичными правилами, а также информацию об отношениях между Binance и ее американским подразделением Binance . США Это следует за расследованием, проведенным Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в феврале, в котором утверждались связи между Binance .US и генеральным директором Чанпэн Чжао, а также очевидный перевод около 400 миллионов долларов со счета Binance .US в торговую фирму под его управлением. контроль.
