Binance , крупнейшая в мире биржа криптовалют, снова попала в неприятную ситуацию со стороны регулирующих органов. Согласно сообщению Reuters, криптовалютная биржа продолжала обрабатывать клиентские сделки в Иране, несмотря на санкции США и запрет компании на ведение бизнеса в Иране. В ходе расследования выяснилось, что криптотрейдеры обходили запрет, используя его сервис.
Популярность Binance среди иранских трейдеров выросла на фоне санкций США
На протяжении десятилетий США имели преимущество в глобальных санкциях. В 2018 году сверхдержава восстановила санкции, снятые тремя годами ранее в рамках ядерного соглашения Ирана со сверхдержавами. В ноябре того же года биржа сообщила иранским трейдерам, что больше не будет их обслуживать. Биржа поощряла своих клиентов продавать свои аккаунты.
Однако семь трейдеров сообщили Reuters, что они обошли запрет. Трейдеры заявили, что продолжали использовать свои счета до сентября 2021 года. Клиенты могли торговать месяцем ранее, когда биржа увеличила количество проверок AML и приостановила торговлю для тех, у кого нет адреса электронной почты.
Помимо тех, у кого Reuters взяло интервью, одиннадцать человек в Иране заявили в своих профилях в LinkedIn, что они тоже занимались криптовалютной торговлей на бирже после запрета криптовалюты в стране в 2018 году. Никто из них не ответил на запросы. Компания знала о популярности биржи в Иране. Согласно 10 сообщениям, полученным агентством Reuters, высшее руководство Binance знало и не обращало внимания на постоянно растущее число иранских клиентов биржи.
Организация не прокомментировала, будет ли она продолжать обслуживать Иран. В сообщении в блоге, опубликованном в ответ на меры Запада в отношении России, компания заявила, что строго соблюдает международные санкции. Он добавил, что сформировал всемирную целевую группу по соблюдению требований, в которую вошли всемирно известные эксперты по санкциям и правоохранительным органам.
По словам биржи Binance внедрила «инструменты банковского уровня», чтобы предотвратить использование ее услуг запрещенными лицами или организациями. Кроме того, представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке не ответило на запрос о комментариях. По словам семи юристов и экспертов по санкциям Reuters, торговля Ираном на платформе может вызвать интерес у регулирующих органов США.
Согласно отчетам, проверки Binance на соответствие И это несмотря на опасения некоторых высокопоставленных чиновников компании. Для сбора доказательств использовались интервью с предыдущими старшими сотрудниками, внутренние коммуникации и переписка с национальными регулирующими органами.
После обвинений биржа заявила, что повышает отраслевые стандарты. В новом отчете Reuters показана другая сторона медали соответствия. Впервые криптоинвесторы могут наблюдать, как не хватает программы соответствия Binance , позволяя трейдерам, находящимся под санкциями, получить доступ к своей платформе.
Биржа криптовалют набирает популярность. В этом году Чжао, более известный как CZ, расширил свой бизнес на обычные предприятия. Маском приобретение Twitter получило поддержку Чжао в размере 500 миллионов долларов. После этого Маск объявил, что выходит из соглашения. В прошлом месяце биржа наняла Криштиану Роналду, португальского футболиста и бизнесмена, для продвижения NFT.
Будет ли криптобиржа сталкиваться с юридическими санкциями?
Однако есть оговорка об ограничениях. Binance есть холдинговая компания на Каймановых островах. Он утверждает, что у него нет единой штаб-квартиры. Однако она не предоставляет информацию о том, кто управляет ее основной биржей Binance .com, которая не берет клиентов из США.
Из-за этого клиенты из США перенаправляются на отдельную биржу под названием Binance . США Биржа в конечном итоге контролируется ее основателем и генеральным директором Чанпэном Чжао, согласно нормативной документации 2020 года.
По словам адвокатов, эта структура означает, что биржа защищена от прямых санкций США, которые запрещают американским компаниям вести бизнес в Иране. Это связано с тем, что трейдеры в Иране использовали основную биржу Binance , которая не является американской компанией. Однако Binance рискует подвергнуться так называемым «вторичным санкциям».
Вторичные санкции нацелены на иностранные компании, которые ведут бизнес с организациями, находящимися под санкциями, или способствуют тому, чтобы иранцы уклонялись от режима санкций США. Вторичные санкции также могут препятствовать доступу фирмы к финансовой системе Соединенных Штатов путем наложения штрафов, отзыва лицензий и ограничения банковских операций.
Воздействие Binance зависит исключительно dent того, использовали ли платформу стороны, на которые распространяются санкции. Он также рассматривает, избежали ли иранские клиенты торгового эмбарго США из-за своих транзакций. Нет никаких доказательств того, что люди, находящиеся под санкциями, использовали Binance . На вопрос об иранцах, использующих Binance , представитель Минфина США отказался от комментариев.
Трейдеры рассчитывали на VPN для выживания в результате ограничений Китая на криптовалюту и существования нескольких экономических санкций, наложенных на страны, находящиеся в бедственном экономическом положении. Именно это и происходит в Иране. Сама Binance ранее поддерживала использование VPN.
В июне 2019 года Чжао, Binance , написал в Твиттере, что виртуальные частные сети (VPN) являются «необходимостью, а не вариантом». Он удалил заявление к концу 2020 года. Когда Binance он отказался от комментариев. В июле 2020 года Binance опубликовала на своем веб-сайте «Руководство по VPN для начинающих».
В целом, Чжао знал о том, что пользователи криптовалюты обходят ограничения Binance . В ноябре 2020 года он заявил, что пользователи время от времени находят умные способы обойти наши блокировки, и трейдеры должны быть умнее в отношении того, как мы блокируем. Забывает ли Binance о том, что происходит в Иране, и если да, то не будет ли компания нести ответственность за обход санкций своими пользователями? Будет ли Binance нести ответственность в суде за иранское торговое фиаско?
