Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) ужесточает проверку соискателей лицензии на криптовалюту после банкротства биржи цифровых активов FTX в прошлом году. Анонимные источники, знакомые с этим вопросом, сообщили, что VARA запросила дополнительную информацию у Binance и других международных компаний, запрашивающих разрешения, включая подробную информацию о структуре собственности, управлении и процедурах аудита. Binance Чанпэн «CZ» Чжао, который проживает в Дубае и сделал его ключевым местом для расширения компании на Ближнем Востоке, столкнется с давлением со стороны регулирующих органов США в дополнение к проверке со стороны VARA.
Этот шаг является частью усилий Дубая, направленных на то, чтобы сбалансировать поощрение инноваций с надлежащим надзором, поскольку в прошлом году криптоиндустрия была омрачена громкими скандалами. Binance уже столкнулась с судебным иском со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, которая обвинила компанию в нарушении правил деривативов и «фиктивных» процедурах соблюдения. Кроме того, Binance назвал судебный процесс «неожиданным и разочаровывающим».
Сообщается, что VARA ищет информацию о процедурах владения, аудита и правления Binance на уровне глобальной группы, что занимает больше времени из-за размера и сложности компании. Binance имеет сложную корпоративную структуру с несколькими холдинговыми компаниями и местными структурами. Ранее компания заявляла, что работает над наймом аудитора для всего своего баланса, но с трудом нашла фирму, способную взять на себя эту работу.
Наступление в ОАЭ на нелицензионные криптобиржи
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) принимают жесткие меры в отношении нелицензированных криптовалютных бирж в рамках более широких усилий по исключению из «серого списка» юрисдикций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которые считаются неадекватными для выявления незаконных средств. Согласно источникам, несколько внебиржевых криптобирж, работающих без лицензий в Дубае, попали под прицел регуляторов. Министерство иностранных дел ОАЭ пока не ответило на запросы о комментариях. В реестре поставщиков услуг виртуальных активов страны в настоящее время указаны только четыре лицензированные компании, включая Binance , Komainu, Hex Trust и Crypto.com. Однако Binance и три другие фирмы могут предлагать только предварительные минимальные жизнеспособные разрешения на продукт, а это означает, что они пока не могут предлагать регулируемые на местном уровне услуги цифровых активов в Дубае.
Hex Trust, имеющая действующую лицензию MVP, подтвердила, что получила запросы на дополнительную информацию от регулирующего органа в отношении прав собственности, аудита и процедур правления. Но, по словам Филиппо Буцци, управляющего директора по Ближнему Востоку и Северной Африке, это не задержало процесс получения разрешения. Лоран Жируй, глава регионального офиса Komainu в Дубае, сказал, что нормативные требования были строгими, но не более строгими, чем в Европе или Азии.
Binance , которая планирует предложить торговлю криптовалютой в Дубае через свою организацию Binance FZE, была отложена по операционным причинам. Кроме того, компания работает над повышением своей лицензии до Operational MVP, что позволит ей обслуживать учреждения и квалифицированных инвесторов, прежде чем подавать заявку на получение разрешения на полноценный рыночный продукт. VARA, регулирующий орган, контролирующий лицензии, собирается выдавать FMP с конца июня, и получателям будет разрешено предлагать торговлю криптовалютой всем розничным инвесторам. Данные о праве собственности на Binance FZE недоступны в федеральном реестре фирм, работающих в ОАЭ. Crypto.com и GC Exchange отказались комментировать свое взаимодействие с регулятором.
