Binance , крупнейшая в мире биржа криптовалют по размеру рынка, заблокировала несколько учетных записей в результате расследования Bitzlato. О проблеме сообщили несколько пользователей, многие из которых являются русскоязычными. Пострадавшие обсудили проблемы в групповом чате Telegram, заявив, что их учетные записи были неожиданно удалены. Группа выросла до более чем 1000 участников.
Binance молча закрывает некоторые аккаунты Bitzlato
18 января группа русскоязычных Binance пожаловалась на ограничение их аккаунтов и невозможность вывести платежи с биржи. Участники форума сразу же провели сравнение между препятствиями и принудительными действиями Министерства юстиции США против криптокомпании Bitzlato.
Binance также была названа Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США одним из ведущих контрагентов Bitzlato в сфере Bitcoin . Кроме того, некоторые признают использование Bitzlato для входящих и исходящих транзакций Binance -Bitzlato. Однако некоторые пользователи были в равной степени возмущены и озадачены действиями против Bitzlato.
Bitzlato, как сообщалось ранее, была малоизвестной криптовалютной платформой, которая позволяла пользователям торговать криптовалютами через биржу и одноранговые сервисы. Сообщается, что платформа продолжает работать в России, предположительно, с небоскреба «Башня Федерация» в Москве.
Что произошло между Binance и Bitzlato?
Министерство юстиции объявило 18 января, что Анатолию Легкодымову, гражданину России, проживающему в Китае, предъявлено обвинение в управлении незарегистрированной компанией по обмену валюты. Биржа «поддержала высокотехнологичную ось крипто-преступности», обработав 700 миллионов долларов незаконных средств.
Binance обработал около 346 миллионов долларов в bitcoin для обмена цифровой валюты Bitzlato. По данным Министерства юстиции, Bitzlato хвастался небрежностью проверки данных своих клиентов. По данным FinCEN, Binance была единственной крупной биржей криптовалют среди ведущих контрагентов Bitzlato.
По данным FinCEN, с Bitzlato взаимодействовали также русскоязычный рынок наркотиков в даркнете Hydra, незначительная биржа Local Bitcoin и веб-сайт для инвестирования в криптовалюту под названием Finiko. FinCEN defi Finiko как «предполагаемую аферу с криптовалютой Ponzi, расположенную в России».
FinCEN не уточнил масштаб взаимодействия организаций с Bitzlato. Однако Bitzlato была зарегистрирована в Гонконге как «крупная компания по отмыванию денег», связанная с российскими нелегальными финансами.
Binance обработал около 20 000 BTC для Bitzlato в период с мая 2018 года до его приостановки, согласно данным, предоставленным компанией блокчейнов , и полученным Reuters. В течение этого периода Binance получила почти 175 миллионов долларов в bitcoin от Bitzlato, что сделало ее крупнейшим контрагентом-получателем.
BNB падает по мере приближения 1 февраля
На прошлой неделе было много Binance , и не все из них были положительными. Binance не смогут покупать или продавать активы на сумму менее 100 000 долларов с 1 февраля. Это значительный сдвиг в Binance и SWIFT . Криптовалютная биржа обвинила в этом решении одного из своих банковских партнеров, который остался анонимным. Это могло произойти после того, как Signature Bank отказался от крипто-гиганта.
Согласно еженедельному техническому анализу, цена Binance Coin ( BNB ) превысила горизонтальный уровень поддержки в 250 долларов после падения ниже него в мае 2021 года (зеленый кружок).
После этого он вырос до максимума в 398 долларов, прежде чем опуститься, что привело к длинному верхнему фитилю и подтвердило, что зона 360 долларов является уровнем сопротивления.
С тех пор цена BNB остается неизменной в этом диапазоне. Нынешнее восходящее движение создало более высокий минимум по сравнению с минимумами мая 2021 года, что считается положительным показателем. Это первый признак того, что текущий нисходящий тренд с исторического максимума подходит к концу.
Несмотря на еженедельные положительные показатели, дневной график предсказывает медвежью цену BNB на февраль.
