Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, сообщила о значительном снижении своей прямой подверженности незаконной деятельности с криптовалютами, несмотря на резкий рост объемов глобальных торгов и активности пользователей в прошлом году.
В своем отчете «Состояние блокчейна 2025» биржа заявила, что с 2023 года сократила свою прямую подверженность основным категориям незаконных средств на 96%. В настоящее время ее отделы по соблюдению нормативных требований и смежным вопросам составляют почти четверть от общей численности персонала.
Помимо соблюдения нормативных требований, Binance расширила свое присутствие на ключевых рынках, достигнув годового объема торгов в 34 триллиона долларов, и стала первой глобальной криптовалютной платформой, полностью авторизованной в соответствии с правилами Abu Dhabi Global Market.
эти цифры появились на фоне резкого роста криптовалютной преступности в 2025 году, вызванного усилением активности государств и уклонением от санкций. За год на незаконные криптовалютные адреса поступило не менее 154 миллиардов долларов, что представляет собой увеличение на 162% по сравнению с предыдущим годом и является самым высоким показателем за всю историю. Даже без расширения деятельности подсанкционных организаций, в 2025 году этот показатель все равно бы превысил предыдущие рекорды, поскольку рост наблюдался почти во всех основных категориях незаконной деятельности.
В 2025 году Binance помогла властям вернуть около 131 миллиона долларов, связанных с незаконной деятельностью, и обработала более 71 000 официальных запросов. Кроме того, платформа предложила более 160 обучающих сессий, призванных обучить сотрудников правоохранительных органов навыкам борьбы с незаконной деятельностью в сфере цифровых активов.
В период с начала 2023 года по середину 2025 года биржа значительно сократила свою прямую подверженность незаконной деятельности, при этом обрабатывая объемы, сопоставимые с совокупными объемами шести других ведущих бирж. По сути, большая часть обрабатываемых Binance транзакций была легальной, и лишь немногие из них были связаны с незаконной деятельностью.
В прошлом году системы управления рисками и контроля биржи заблокировали потенциальные мошеннические действия на сумму 6,69 миллиарда долларов для 5,4 миллионов пользователей и помогли более чем 50 000 человек вернуть 11,7 миллиона долларов. С.Б. Секер, глава подразделения Binanceв Азиатско-Тихоокеанском регионе, прокомментировал их усилия: «В 2025 году основное внимание было уделено измеримым результатам, включая предотвращение потенциального мошенничества на сумму 6,69 миллиарда долларов, укрепление целостности рынка и поддержку более широкого участия институциональных инвесторов»
В 2025 году биржа также внедрила больше симуляций фишинга, успешно снизив процент неудачных попыток фишинга с 3,2% до 0,4%.
Кроме того, команда по соблюдению нормативных требований оптимизировала процесс расширенной комплексной проверки (EDD) за 28 дней, сократив количество этапов с 14 до 4, уменьшив количество запросов на информацию (RFI) более чем на 60% и увеличив как процент успешного прохождения проверки с первого раза, так и общий процент одобрений почти на 50%.
У Binance более 300 миллионов пользователей по всему миру
В прошлом году объем спотовых торгов на платформе составил 7,1 триллиона долларов, что на 18% больше среднесуточного объема, а число пользователей по всему миру превысило 300 миллионов, в результате чего общий объем торгов за все время достиг 145 триллионов долларов. Спотовые рынки биржи включают 490 криптовалют и 1889 торговых пар, а фьючерсная торговля охватывает 584 криптовалюты. Одна из ее функций, Smart Money, такжеtrac1,2 миллиона пользователей, а демонстрационные торговые инструменты достигли 300 000 пользователей.
Институциональная активность также возросла: платформа зафиксировала рост институциональных объемов на 21% и всплеск внебиржевой торговли фиатными валютами на 210%, поскольку токенизированные фонды получили более широкое распространение в качестве залога.
Binance также сообщила о более широком распространении криптовалюты: объемы P2P-транзакций и операций с фиатными валютами выросли на 38%. Binance Pay увеличилось на 30%, криптовалюту принимают более 20 миллионов продавцов, а через Binance Binance Alpha 2.0 , с объемом торгов более 1 триллиона долларов, trac 17 миллионов пользователей и заблокировала 270 000 мошеннических аккаунтов во время аирдропов.
