Компания Cipher Trac блокчейна заявила в недавнем отчете, что финансовые учреждения по всему миру смогли сообщить о 134 500 подозрительных криптовалютных транзакциях за последние два года. Однако зарегистрированные случаи могут не полностью охватывать все незаконные транзакции, совершенные с виртуальными валютами. Cipher Trac e утверждает, что значительная часть подозрительных криптовалютных транзакций по-прежнему остается незамеченной банками.
Банки должны регулировать подозрительные крипто-транзакции
В отчете , опубликованном в среду, Cipher Trac e начала со ссылки на правила Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в которых говорится, что основной обязанностью финансовых учреждений является обнаружение , связанной со злоумышленниками, и сообщение о ней Поставщики услуг виртуальных активов (VASP) также не остались в стороне от задачи регулирования. Однако все эти организации используют неадекватные trac .
Несколько финансовых учреждений развернули собственные системы для обнаружения учетных записей, связанных с криптовалютами, и подозрительных криптовалютных транзакций. Большинство систем делают это, пытаясь сопоставить определенные цифровые валюты, криптовалютные биржи и другие VASP, начиная с момента, когда средства отправляются или получаются между клиентами и криптовалютными компаниями.
Банки делают это неправильно
По данным компании, занимающейся судебной экспертизой блокчейна, этот подход, скорее всего , дает ложные срабатывания, тем самым позволяя постоянно проходить огромным подозрительным криптовалютным транзакциям. Во многом это связано с тем, что бывают случаи, когда машины для сопоставления имен могут ошибочно принять имя, связанное с криптовалютой, за имя, не связанное с криптовалютой, и наоборот.
«Это становится очевидным, если вы возьмете такую биржу, как «Близнецы», которая связана не только со знаменитой биржей, которой управляют близнецы Wink Элвосс, но и со всем, начиная от средней школы Близнецов в штате Мэн и заканчивая Близнецами «элитное внутреннее и внешнее деревянное покрытие». производитель».
На эту заметку в Cipher Trac e заявили, что до 90 процентов подозрительных транзакций проходят через банки незамеченными из-за неэффективности trac машин. Компания точно отметила:
«Типичная система на основе имен может полностью пропустить до 70% или более криптовалютных бирж и до 90% фактического объема транзакций».
