Вчера Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Binance в нарушениях нормативных требований. Однако незадолго до того, как CFTC обвинила криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао, как сообщается, из кошельков платформы покинуло около 1 миллиарда долларов в криптовалюте. Согласно исследованию данных , значительные средства были выведены с таких платформ, как Binance , Kraken, Coinbase и Bitfinex, за 12 часов, предшествовавших предъявлению обвинения CFTC 27 марта в 15:00 по всемирному координированному времени. Примечательно, что более половины средств (около 850 миллионов долларов) было выведено только с Binance .
Кроме того, через час после объявления Binance сняла еще 240 миллионов долларов. Данные Нансена показывают, что за последние 24 часа было снято более 400 миллионов долларов в виде средств, основанных на Ethereum Тем не менее, Binance по-прежнему владеет значительным объемом криптоактивов на сумму 63,36 миллиарда долларов, включая 2 миллиарда долларов США, 17 миллиардов долларов BTC и 8,1 миллиарда долларов ETH.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао в Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс. По данным CFTC, которая расследует деятельность Binance с 2021 года, компания не выполнила нормативные обязательства, не зарегистрировавшись в регуляторе деривативов. Утверждается, что Binance проводит транзакции с использованием Bitcoin , эфира и Litecoin (LTC) от имени клиентов из США как минимум с 2019 года.
Кроме того, IRS и федеральная прокуратура проверяли Binance правил по борьбе с отмыванием денег, в то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам выясняла, разрешала ли компания американским трейдерам доступ к незарегистрированным ценным бумагам. Чжао отверг эти обвинения, заявив, что Binance «ни при каких обстоятельствах не торгует с целью получения прибыли и не занимается «манипулированием рынком».
