Французские и немецкие власти провели многочисленные рейды в банках Парижа в рамках расследования дела о подозрении в мошенничестве и отмывании денег, которое могло стоить Франции и Германии более 100 миллиардов евро (108 миллиардов долларов). В обысках, проведенных в Париже и его окрестностях, участвовали четыре французских и один международный банк. Однако это подтвердил представитель финансовой прокуратуры Франции (PNF), о чем сообщила Deutsche Welle.
Расследование мошенничества
Представители парижской финансовой прокуратуры (PFNP) заявили, что в настоящее время ведется расследование в отношении пяти банков, а именно Société Générale, BNP Paribas, его дочерней компании Exane, Natixis и HSBC. Кроме того, расследования связаны с практикой «совмещения/накопления» — противоречивой методикой, используемой некоторыми банками, в рамках которой богатым клиентам разрешается избегать налогообложения своих дивидендов. Важно знать, что расследования в отношении этих пяти банков начались в декабре 2021 года.
PNF выпустила заявление для Deutsche Welle, в котором подчеркивается масштаб их операций, в котором говорится: «Мы готовились к этим операциям в течение нескольких месяцев, и они проводятся 16 следственными судьями и более 150 следователями».
Кроме того, в отчете также подчеркивается, что шесть прокуроров из города Кельн на западе Германии участвовали в проведении рейдов, связанных с практикой уклонения от уплаты налогов, которые стали известны после расследования «файлов CumEx», проведенного в 2018 году немецким отделом расследований Correctiv. . Термин «CumEx» происходит от латинских слов, означающих «с» и «без», что означает исчезающие дивиденды, связанные с такой практикой.
Банковский сектор все еще испытывает трудности
Глобальный банковский сектор все еще не оправился от стремительного краха нескольких крупных банков и почти полного банкротства, которые удалось спасти только благодаря экстренным слияниям. Хосе Мануэль Кампа, председатель Европейского банковского управления (EBA), предупредил, что эта отрасль остается крайне уязвимой для дальнейших потрясений. Питер Шифф, генеральный директор Euro Pacific Asset Management, сравнил заражение с финансовым кризисом 2008 года и ожидает, что он будет хуже, чем Великая рецессия. В ответ инвесторы стекаются в Bitcoin (BTC), увеличивая его рыночную капитализацию, чтобы превзойти таких гигантов, как Visa (NYSE: V) и JPMorgan Chase (NYSE: JPM).
