TL;DR Разбивка
- Пользователь Даркнета Апостолос Тровиас был замешан в мошеннических схемах.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам задержала пользователя за продажу фальшивых торговых уловок, выдавая себя за инсайдера.
- Мужчина разработал «Бык» в качестве своего видимого имени на AlphaBay и принимал платежи только в Bitcoin .
30-летний мужчина из Греции был взят под стражу Комиссией по ценным бумагам и биржам США или SEC, поскольку ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества, такого как отмывание денег. На самом деле этот человек был ответственен за продажу поддельных торговых уловок, выдавая себя за инсайдера некоторых других компаний.
Пользователя Даркнета на самом деле звали Апостолос Тровиас, и он был греком по происхождению. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что этот человек будет изображать из себя офисного клерка в филиале и заманивать людей в ловушку, заставляя их покупать его советы по акциям. Здесь следует отметить, что человек принимал платежи только в виде Bitcoin .
Пользователь Dark Web был активен с 2016 года.
Пользователь Даркнета Апостолос Тровиас совершает это мошенничество с декабря 2016 года. Апостолос Тровиас использовал имя пользователя «Бык», выдавая себя за клерка с декабря 2016 года по февраль 2021 года для продажи этих советов в виде ежемесячной или еженедельной подписки.
Апостолос Тровиас занимался продажей еще не опубликованных финансовых и денежных отчетов известных государственных компаний. На самом деле он разработал своих пользователей на основе еженедельных покупателей, ежемесячных клиентов и разовых плательщиков.
Trovias использовала торговые площадки Dark Web
Пользователи Даркнета заманивали его клиентов на торговые площадки, в том числе AlphaBay, ASAP , Nightmare Along the Dream. Наряду с этими торговыми площадками Апостолос Тровиас также создал свой собственный веб-сайт, чтобы ему было легче обманывать больше людей и привлекать новых клиентов для своих подписок.
Чтобы скрыть свои платежи от правительства, он использовал криптовалюты, такие как Bitcoin . Комиссия по ценным бумагам и биржам не смогла выяснить, были ли «подсказки» получены от другого лица и был ли он просто посредником или просто делал предположения.
Регулирование криптографии, defi , необходимо, иначе больше людей будут обмануты. Чтобы предотвратить такие случаи , люди должны быть более осторожными, когда какой-либо поставщик просит криптовалютные платежи.
