По данным Министерства юстиции США (DOJ) в четверг, мошенничеству с криптовалютой на аукционах В то время криптовалюты отмывались через биржу Coinflux.
Двое румын признаны виновными в мошенничестве с криптовалютой на аукционах
Два заявления о признании вины были сделаны в четверг румынами, Богданом-Стефаном Попеску и Ливиу-Сорином Недельку, а четыре других были сделаны за последние 24 дня. Ответчики сознательно рекламировали фальшивые товары, такие как автомобили, на аукционных сайтах, таких как eBay, а также на торговых платформах, в частности Craigslist.
30-летний Попеску помог своим сообщникам отмывать средства, полученные нечестным путем в результате мошенничества с криптовалютой на аукционе. Он передавал криптовалюты Владу-Калину Нистору, чтобы обменять их на cash . Попеску также предоставил различные инструменты, которые они использовали для ведения своего мошеннического бизнеса.
Мошенники использовали Coinflux для отмывания денег
Согласно отчету , Нистор конвертировал криптовалюты через Coinflux, Bitcoin , базирующуюся в Румынии, несмотря на то, что знал, что криптовалюты были получены в результате мошеннической деятельности. Он был владельцем биржи и конвертировал более 1,8 миллиона долларов в Bitcoin для Попеску, которые являются доходами от мошенничества с криптовалютой на аукционе.
Неделку, который признал себя виновным в тот же день, что и Попеску, участвовал в распространении поддельной рекламы товаров вместе с другими сообщниками, поскольку они занимаются мошенническим аукционным бизнесом с использованием криптовалюты. Nedelcu рассылает поддельные счета от законных продавцов автомобилей, таких как eBay Motors. Как только он получает платежи, он применяет изощренные стратегии для отмывания денег в Bitcoin .
Брайан А. Бенчковски, помощник генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции, прокомментировал:
Современные киберпреступники используют все более изощренные методы для обмана жертв, часто маскируясь под законный бизнес. […] Эти заявления о признании вины демонстрируют, что Соединенные Штаты будут привлекать к ответственности иностранные и отечественные преступные предприятия, и они являются пособниками, включая мошеннические биржи bitcoin , которые обманывают американскую общественность.
