Discriminação TL;DR
- A polícia de Xangai desmantelou um esquema de pirâmide de criptomoedas de US$ 16 milhões.
- O esquema era operado por um grupo de golpistas online.
- Os golpistas atraíram as pessoas com a promessa de altos retornos sobre seus investimentos.
de Xangai capturou mais de dez indivíduos relacionados a um modelo de negócios fraudulento de US$ 16 milhões que utilizava formas criptográficas de dinheiro, o primeiro na cidade.
O departamento de polícia de Xangai dirigiu uma análise do caso durante cerca de seis meses. De acordo com uma postagem do departamento de polícia no WeChat, a investigação abrangeu várias regiões de Xangai onde policiais e detetives procuravam a organização criminosa.
Os membros da organização criminosa desenvolveram o site em junho de 2020. Os servidores da plataforma foram instalados no exterior e controlados por um dos criminosos chamado Mou. A página online atraiu clientes por meio de recompensas de participação e garantia de pagamento contínuo, disse a polícia.
A plataforma aceitava principalmente moedas fiduciárias na troca de tokens criptográficos. A organização criminosa conseguiu arrecadar cerca de US$ 16 milhões por meio de um sofisticado esquema de pirâmide que tinha como alvo indivíduos vulneráveis.
As operações do esquema de pirâmide
Os fundadores do esquema de pirâmide estabeleceram cinco equipes para escalar sua organização criminosa. As equipes atuavam em tecnologia, palestras, promoção, atendimento ao cliente e análises de retirada cash .
A expansão da equipe de organização criminosa foi um movimento para atrair mais pessoas para o esquema de pirâmide e uma tentativa de encobrir quaisquer sinais vagos. Além disso, a plataforma falsa prometia avanço tecnológico utilizando blockchain e criptomoeda. Os golpistas promoveram a tecnologia inexistente como uma inovação no espaço global de blockchain e disseram que a plataforma é um ‘unicórnio’.
O golpe conseguiu ter cerca de 60 mil contas espalhadas por 72 hierarquias diferentes. Os usuários da conta foram atraídos para a plataforma prometendo altos retornos, renda fixa e outros métodos de lucro offline. Os usuários da conta tiveram que comprar criptomoedas valiosas como Bitcoin e Ethereum e depois trocá-las pelo token da plataforma para obter acesso como membro. Na realidade, os usuários da conta estavam comprando tokens sem valor ou utilidade real.
Esta é a primeira repressão em Xangai, na China?
Não é a primeira vez que a polícia chinesa reprime golpes relacionados a criptomoedas. Em Janeiro, o departamento de polícia da província de Hunan prendeu dois homens que geriam um esquema Ponzi que prometia aos investidores grandes retornos mensais.
A repressão aos golpes de criptomoeda está aumentando à medida que a China se prepara para lançar seu próprio CBDC (moeda digital do banco central). O banco central chinês vem desenvolvendo a moeda CBDC há vários anos.
