Um esquema de criptomoeda Ponzi de US$ 35 milhões enganou 150 investidores norte-americanos. As vítimas entraram com uma ação coletiva e arrastaram a Wells Fargo Advisors como réus. Uma subsidiária da Wells Fargo, a Wells Fargo Advisors, é atualmente a nona corretora mais proeminente dos Estados Unidos. As vítimas afirmam que a empresa não verificou as ações fraudulentas realizadas por seu funcionário, que culminaram no referido esquema criptográfico Ponzi.
De acordo com os documentos judiciais, um ex-funcionário da Wells Fargo Advisors é responsável por inventar o elaborado golpe no valor de US$ 35 milhões. James Seijas, supostamente, juntou-se a alguns outros funcionários para estabelecer uma entidade chamada Q3. Investidores crédulos foram então seduzidos a investir no seu esquema fraudulento. Siejas contratou um cirurgião certificado chamado Quan Tran e um ex-funcionário da UBS Securities chamado Michael Ackerman.
O golpe Crypto Ponzi foi elaborado de forma inteligente sob o disfarce de investimento profissional
Os investidores logo perceberam a farsa e perceberam que os golpistas gastaram todo o seu dinheiro em compras. O acusado usou apenas US$ 10 milhões para fins de negociação de ativos criptográficos e utilizou indevidamente os fundos restantes para uso pessoal. Curiosamente, o esquema criptográfico Ponzi foi concebido de forma elaborada e com uma clareza astuta. Siejas usou o fator de confiança associado ao Wells Fargo Advisors. Por se tratar de uma marca de corretagem bem estabelecida, os investidores não pensaram duas vezes antes de desviar seu dinheiro. Quan Tran convenceu seus amigos da área médica a participarem do esquema.
O grupo Q3 agora enfrenta acusações de conspiração para cometer fraude. As vítimas acusaram o Wells Fargo de negligência e de não verificar as ações maliciosas de seus funcionários. Tal comportamento vai contra a política trabalhista da corretora. A corretora enfrenta acusações de responsabilidade indireta.
O gráfico crescente de golpes de criptografia Ponzi não está dando trégua aos investidores. À medida que o reino criptográfico cresce, também crescem esses elementos infelizes. O reino criptográfico ainda está em crescimento orgânico e, como tal, as regulamentações ainda não são claras quando comparadas aos mercados financeiros tradicionais. Assim, os investidores são sempre alertados para não caírem em esquemas que prometem retornos elevados.
