Na sexta-feira, a Diretoria de Execução (ED) anunciou que havia congelado transferências bancárias no valor de Rs 64,67 crore como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro contra a exchange de criptomoedas WazirX. Por um tempo, a troca de criptomoedas está sob escrutínio. A agência indiana de combate ao crime financeiro foi atrás do WazirX da Binance
WazirX é investigado na Índia por lavagem de dinheiro
Em dois casos, o Ministério das Finanças da Índia confirmou que a exchange de criptomoedas WazirX estava sendo investigada por lavagem de dinheiro e violação dos regulamentos cambiais. A exchange, que opera como uma subsidiária independente dent Binance Binance teria violado as disposições da Lei de Gerenciamento de Câmbio de 1999 (FEMA).
De acordo com a resposta por escrito de Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado das Finanças, da Câmara Parlamentar, a Diretoria de Execução está investigando alegações de que US$ 350 milhões em criptomoeda foram lavados por meio do WazirX.
Em 2021, o ED investigou um caso de lavagem de dinheiro envolvendo aplicativos ilegais de apostas online de propriedade chinesa. Durante a investigação, ED descobriu que os rendimentos criminais no valor de cerca de 570 milhões de rúpias foram convertidos em criptomoedas na plataforma Binance .
Em um dos casos, o WazirX é acusado de usar da Binance para conduzir transações não registradas nas blockchains e, portanto, camufladas em sigilo. A agência de investigação financeira atendeu às intimações das exchanges de criptomoedas. A maior parte do dinheiro foi trac para WazirX, e os ativos de criptomoeda adquiridos foram posteriormente entregues a carteiras estrangeiras desconhecidas.
Notavelmente, os cofundadores da WazirX, Nishal Shetty e Siddharth Menon, se mudaram para Dubai com suas famílias em abril de 2018 por causa da nova política de tributação de cripto da Índia. Antes disso, os executivos se distanciavam do dia a dia da plataforma.
Com isso em mente, o ministério das finanças mais uma vez enfatizou a cooperação global para regular as criptomoedas. Ele afirmou;
Qualquer estrutura política sobre criptomoeda pode ser eficaz somente após uma colaboração internacional significativa na avaliação dos riscos e benefícios e na evolução da taxonomia e dos padrões comuns.
Pankaj Chaudhary
Foi relatado que o WazirX da Índia estava entre as numerosas bolsas domésticas sendo investigadas por não conformidade com os regulamentos de câmbio e padrões de lavagem de dinheiro.
WazirX é invadido por ED e bens congelados
A WazirX é uma das maiores exchanges de criptomoedas da Índia, com mais de 70 funcionários em várias cidades. A agência ED disse que tomou essa ação como parte de uma investigação sobre o suposto papel da exchange de criptomoedas em ajudar as empresas de aplicativos de empréstimos instantâneos a lavar os lucros do crime, convertendo-os em criptomoedas em sua plataforma.
As buscas foram realizadas em um dos diretores do Zanmai Lab, que administra o WazirX. A Diretoria de Execução está investigando as alegações de lavagem de dinheiro contra vários bancos paralelos e suas fintechs por desrespeitar as regras do banco central e se envolver em empréstimos predatórios.
Ao fazer a investigação da trilha de fundos, ED descobriu que grandes quantias de fundos foram desviadas pelas empresas fintech para comprar criptoativos e depois lavá-los no exterior… desviados para carteiras estrangeiras desconhecidas.
relatório oficial ED
De acordo com a Diretoria de Execução, muitas dessas empresas fintech que lidam com empréstimos fraudulentos foram apoiadas por investidores chineses. Várias fintechs apoiadas por investidores chineses não conseguiram obter uma licença RBI NBFC para fornecer empréstimos. Como resultado, eles criaram o método MoU de pegar carona nas licenças de outras pessoas.
Após o início da investigação criminal, vários desses aplicativos fintech fecharam as portas e redirecionaram seus ganhos consideráveis. ED descobriu que uma quantia significativa de dinheiro foi roubada do banco na forma de criptoativos e lavada no exterior durante uma investigação de rastreamento de fundos. Essas empresas, assim como os ativos virtuais, agora não podem ser trac .
O ambiente criptográfico da Índia se torna hostil
O governo indiano está impondo novos impostos sobre moedas virtuais na tentativa de regular o volume de negociação. Esse movimento causou um forte golpe no mercado de moedas virtuais, diminuindo significativamente o volume de negócios.
Em abril de 2018, a primeira tentativa do país de proibir a criptomoeda foi feita com base em preocupações de segurança e lavagem de dinheiro. No entanto, essa decisão foi revertida por uma Suprema Corte em março de 2020.
No entanto, o governo levou as coisas a um nível totalmente novo em julho, quando impôs um imposto de renda de 30% e uma taxa de 1% de imposto deduzido na fonte (TDS) sobre criptomoedas. Os volumes de negociação nas bolsas caíram significativamente, com WazirX relatando uma queda ano a ano de 74% em 30 de junho.
De acordo com uma pesquisa de acompanhamento realizada pela WaxirX e Zebpay, 83% dos traders de criptomoedas diminuíram sua frequência de negociação devido a regras fiscais severas.
Apesar das demandas por cortes de impostos, o ministro das Finanças, Pankaj Chaudhary, sustentou que a política tributária permaneceria como está, com o Reserve Bank of India (RBI) usando-a como uma ferramenta para desencorajar os consumidores de participar de transações “arriscadas”.
