A Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido está intensificando seus esforços para combater a proliferação de caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais em todo o país.
repressão recente , a FCA realizou inspeções em Exeter, Nottingham e Sheffield em colaboração com as forças policiais regionais, visando caixas eletrônicos de criptografia não autorizados, que são considerados riscos significativos de lavagem de dinheiro.
FCA quer acabar com atividades ilegais
De acordo com Therese Chambers, Diretora Executiva de Execução e Supervisão de Mercado da FCA, “Os caixas eletrônicos criptografados operando sem o registro da FCA são ilegais. Vamos agir para impedir a atividade ilegal.”
Embora a FCA esteja atualmente revisando as evidências obtidas nas inspeções recentes, ainda não especificou nenhuma outra ação que possa ser tomada. Esses últimos ataques seguem ações de fiscalização semelhantes em Leeds e East London anunciadas em março.
Os dados do site CoinATMRadar mostram que existem 17 caixas eletrônicos criptográficos no Reino Unido. No entanto, a FCA afirma que nenhuma das cerca de 40 empresas criptográficas registradas está autorizada a oferecer tais serviços.
As inspeções foram realizadas como parte de uma operação conjunta envolvendo a Unidade Regional de Crime Organizado do Sudoeste, a Unidade Regional de Crime Organizado de Yorkshire e Humber e a Força Policial de Nottinghamshire.
Chambers afirmou que as ações tomadas nos últimos meses, bem como iniciativas mais amplas, demonstram o compromisso da FCA em interromper atividades ilegais e aumentar a conscientização pública sobre caixas eletrônicos criptográficos não registrados no Reino Unido.
Peter Highway, gerente da Unidade de Crime Econômico da Unidade Regional de Crime Organizado do Sudoeste (SWROCU), enfatizou que os criminosos usam caixas eletrônicos criptográficos para lavar cash obtido ilicitamente.
Conseqüentemente, o SWROCU estava ansioso para ajudar a FCA a direcionar negócios exibindo máquinas não autorizadas na região.
Ramona Senior, Chefe de Crime Econômico da Unidade Regional de Crime Organizado de Yorkshire e Humber (YH ROCU), acrescentou que os caixas eletrônicos criptográficos não regulamentados desempenham um papel crucial na facilitação da lavagem de dinheiro e na movimentação de fundos adquiridos por meio de atividades criminosas.
Nenhum operador registrado de cripto ATM
Os caixas eletrônicos criptográficos permitem que os usuários comprem ou convertam dinheiro em ativos criptográficos. No entanto, nenhum operador de caixa eletrônico criptográfico está atualmente registrado na FCA, o que é um requisito para operação legal no Reino Unido.
A FCA está colaborando com o National Economic Crime Center para planejar e coordenar ações com parceiros de aplicação da lei em relação aos operadores de caixas eletrônicos de criptografia ilegais.
As ações recentes em Exeter, Nottingham e Sheffield seguem ações de execução anteriores em Leeds e East London.
Ao revisar as evidências coletadas durante essas visitas, a FCA pode considerar tomar outras medidas conforme necessário. A FCA já alertou os operadores de criptoativos no Reino Unido para desligar suas máquinas ou enfrentar ações de fiscalização.
Além disso, a FCA lembra regularmente aos consumidores que os criptoativos não são regulamentados e são de alto risco, o que significa que é altamente improvável que os indivíduos tenham qualquer proteção se as coisas derem errado.
Provedores de câmbio de ativos criptográficos, incluindo operadores de caixas eletrônicos criptográficos, devem ser registrados na FCA e cumprir os regulamentos de lavagem de dinheiro do Reino Unido.
A FCA usou seus poderes investigativos sob os Regulamentos de Lavagem de Dinheiro de 2017 para realizar essas visitas e mantém uma lista de empresas que suspeita estarem operando sem autorização.
