Os Emirados Árabes Unidos (EAU) estão lutando para se esconder dos países da lista cinza do GAFI (Força-Tarefa de Ação Financeira). A lista cinza significa que os Emirados Árabes Unidos são monitorados de perto quanto à conformidade com o combate à lavagem de dinheiro. Apesar de estar sob vigilância, o país tem sido um destino importante para a maioria das empresas de criptomoeda.
O GAFI transferiu os EAU para a sua lista “cinza” de nações a serem monitoradas de perto quanto ao cumprimento da lei contra a lavagem de dinheiro no início de março. O país também foi negligente na execução das suas leis contra o branqueamento de capitais, segundo relatos. Algumas pessoas argumentam que Dubai está atraindo trac de criptografia para facilitar a lavagem de dinheiro. No entanto, a inclusão dos EAU na lista cinzenta do GAFI implica que será intensamente examinado.
De acordo com a maioria dos especialistas do setor, o aumento da conformidade apenas aumentará a trac da indústria para Dubai. A inclusão na lista cinzenta significa supervisão rigorosa. Assim, os EAU enfrentam situações desafiantes em várias frentes. Entre os efeitos de aparecer no link cinza estão as revisões de classificação. Além disso, o país enfrenta controlos acrescidos na obtenção de financiamento global. Além disso, suportará custos de transação mais significativos enquanto permanecer na lista cinza.
O fardo de aparecer na lista de observação é muito grande. Portanto, os EAU estão a fazer os esforços necessários para obter autorização. Para que os EAU obtenham autorização, devem demonstrar que estão a fazer progressos no auxílio às investigações contra o branqueamento de capitais. Além disso, tem de provar que pode gerir riscos em indústrias específicas e detectar transacções questionáveis na economia.
Terá também de aumentar a utilização da inteligência financeira na luta contra o branqueamento de capitais. Além disso, aumentar o número de investigações e processos judiciais de casos de branqueamento de capitais. Além disso, deve dent e combater a evasão de sanções de forma mais agressiva.
O que os Emirados Árabes Unidos oferecem
É importante notar que a maioria das empresas criptográficas construiu uma posição segura em Dubai depois que o país aprovou a Lei de Ativos Virtuais (VAL) em meados de fevereiro. A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) surgiu devido a esta regulamentação. Além disso, Binance foi uma das primeiras empresas a receber uma licença ao abrigo da nova legislação.
Os analistas acreditam que a lei recentemente promulgada é o elemento mais vital que atrai as empresas de criptografia. Além disso, tais regras e restrições são críticas se o uso bitcoin ganhar trac considerável. No entanto, não foi apenas o VAL que produziu uma enxurrada de empresas, mas também a atitude aberta do Dubai em relação à inovação e ao crescimento financeiros. Quando se trata de automação e novas tecnologias, Dubai está entre os países com visão de futuro. Eles sempre estiveram um passo à frente da tendência.
Binance e FTX reconheceram isso e se aproveitaram disso. Novamente, muitos outros aspectos atraentes da mudança para Dubai incluem estilo de vida, estabilidade e taxas de impostos favoráveis.
Dubai também está preocupado com a inovação. Pode-se ver isso nas múltiplas incubadoras de empresas estabelecidas ao longo dos anos. O que chama a atenção nas incubadoras é que agências estatais e privadas estão interessadas em desenvolvê-las.
O novo VAL também oferece uma estrutura para NFTs e outros tipos de criptografia. Demonstrando assim que Dubai — e os Emirados Árabes Unidos em geral — são mais receptivos a novas ideias do que diferentes regimes. Enquanto isso, no início de abril, o Departamento de Polícia de Dubai chegou ao ponto de distribuir 150 NFTs gratuitos. O gesto demonstrou a posição pró-criptografada da cidade.
Regulamentações claras em negócios de criptografia trac nos Emirados Árabes Unidos.
Binance foi uma das primeiras plataformas de negociação a se estabelecer em Dubai após a adoção do regulamento. Quando Binance deixou Malta, a maioria das pessoas acreditava que a política rígida de combate à lavagem de dinheiro as mandava embora. Binance estabeleceu escritórios na França e na Alemanha. Estes países têm regras financeiras mais rigorosas do que Malta.
Depois de ingressar em Dubai, fica mais evidente que a maioria das plataformas de negociação de criptografia procuram estabelecer bases em locais com regras claras. Caso contrário, Binance estaria em Dubai mais cedo, quando não houvesse regulamentação sobre as moedas. Além disso, se Binance e outras plataformas quisessem contornar as leis e o monitoramento, não teriam se estabelecido em Dubai. Dubai implementou novas diretrizes para legislação de ativos virtuais e está reforçando sua adesão à AML.
