Recentemente, surgiu uma controvérsia sobre a privacidade e o anonimato das pessoas por trás dos blockchain . Um relatório da Agência Nacional de Polícia Japonesa (NPA) sugere que a troca de criptomoedas é uma das principais causas do aumento no número de fraudes ou transações ilegais este ano.
Funcionários da NPA afirmaram que o sistema comercial questionável de relatórios “foi introduzido pela indústria de criptografia através da FSA”.
De Janeiro a Outubro a Agência Nacional de Polícia recebeu quase cinco mil novecentas e quarenta e quatro (5.944) declarações de transacções duvidosas. Os números eram relativamente baixos no ano passado e aumentaram significativamente este ano.
Os responsáveis da NPA afirmaram que tais ações foram possíveis porque as mesmas imagens são utilizadas por vários utilizadores, utilizam o mesmo endereço IP para ter mais de uma conta de negociação e para efetuar compras de registo são fornecidos números de contacto fora de uso.
Recentemente, uma investigação da Comissão Nacional de Segurança Pública do Japão afirmou que a criptomoeda é um meio fácil para transferência ilegal de dinheiro em todo o mundo rapidamente, permanecendo anônima durante todo o processo. O sistema blockchain também dificulta o trac do criminoso.
Esses relatórios foram divulgados ao mesmo tempo em que uma nova regulamentação contra lavagem de dinheiro foi revelada especialmente para empresas de criptografia pela Agência Tributária Nacional do Japão.
Pouco antes disso, devido a uma série de fraudes, a FSA japonesa anunciou a implementação de um novo sistema regulatório de oferta inicial de moedas. A ideia será apresentada em sessão parlamentar no início do próximo ano.
