A Agência de Polícia Metropolitana de Seul apreendeu a exchange cripto Coinbit por alegações de lavagem de dinheiro.
Alegadamente, a bolsa com sede na Coréia do Sul negociou 99% de seu volume de transações para inflar seu volume. A bolsa conseguiu ganhar mais de 100 bilhões de won (US$ 84,37) por meio de suas atividades fraudulentas.
De acordo com um relatório da agência de notícias local Seoul Shinum, 99% do volume de negócios na bolsa foi falsificado por meio de wash trading . Os donos da bolsa e sua administração são acusados de manipulação de mercado, bem como de inflar os volumes de transações usando inúmeras contas falsas na plataforma.
Como tal, as autoridades apreenderam uma série de propriedades relacionadas à troca, incluindo a sede da Coinbit no distrito de Gangnam, em Seul. As autoridades estimam que os esquemas ilegais da exchange cripto Coinbit geraram mais de 100 bilhões de won para a empresa.
Investigações
A agência de notícias Seoul Shinmun foi alertada sobre o wash trading em maio por uma fonte. Ao investigar a bolsa, as autoridades descobriram que o governo estava manipulando o mercado por meio de duas bolsas.
A primeira exchange listou as principais criptomoedas, como Bitcoin , Ethereum e USDT, e registrou altos volumes de transações. No entanto, as autoridades observaram que 99% das transações não tinham detalhes de depósito e retirada.
A segunda troca hospedou criptomoedas menores. No entanto, a plataforma bloqueou transações com outras exchanges que lhes permitiam controlar o fornecimento de moedas. Isso permitiu que o governo obtivesse lucros comprando e vendendo grandes quantidades de moedas em horários específicos.
O Seoul Shinmun atrasou a publicação de suas descobertas até depois das investigações policiais devido a preocupações de segurança pessoal e destruição de evidências.
