A exchange de criptomoedas norte-americana Bittrex enfrenta uma possível ação de execução da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), apesar de encerrar suas operações no país.
A SEC acusou a empresa de atuar como bolsa, corretora e câmara de compensação sem registro adequado. Esta notícia vem logo após a decisão da Bittrex de encerrar suas nos EUA em março, citando um ambiente regulatório desfavorável.
Bittrex luta com obstáculos regulatórios
De acordo com David Maria, conselheiro geral da Bittrex, a empresa explorou o registro na SEC no final de 2022, mas percebeu que não era uma opção viável, pois precisaria interromper todas as atividades geradoras de receita para cumprir.
Maria enfatizou que a falta de clareza regulatória da SEC foi a principal razão por trás de sua incapacidade de cumprir. Empresas de criptomoedas como a Bittrex são obrigadas a se registrar na SEC para reduzir os conflitos de interesse e se alinhar mais de perto com as bolsas de valores tradicionais.
Um ponto significativo de discórdia é a classificação das criptomoedas como valores mobiliários, o que as coloca sob a alçada da SEC. No entanto, o órgão regulador não fornece uma defi clara para ativos digitais, referindo-se ao teste de Howey.
Problemas passados e potenciais batalhas legais
A Bittrex teve um passado tumultuado, recebendo uma multa de US$ 53 milhões em 2022 devido a “aparentes violações” de vários programas de sanções dos EUA.
A exchange falhou em monitorar transações suspeitas de indivíduos localizados em Cuba, Irã, Sudão, Síria e na região da Crimeia na Ucrânia, resultando em mais de US$ 263 milhões em transações entre março de 2014 e dezembro de 2017.
A SEC também multou a Bittrex por um programa insuficiente de combate à lavagem de dinheiro, levando a uma exposição significativa a financiamentos ilícitos. Embora a bolsa tenha começado a encerrar suas operações nos Estados Unidos, a empresa permanece incerta se a SEC entrará com uma ação judicial.
Maria afirmou que a Bittrex levaria o assunto ao tribunal, a menos que os reguladores apresentassem uma oferta de acordo razoável. À medida que o cenário regulatório em torno da criptomoeda se torna cada vez mais complexo, exchanges como a Bittrex enfrentam desafios cada vez maiores.
Embora o futuro da empresa permaneça incerto, sua situação atual destaca a importância de uma estrutura regulatória clara e consistente para o crescente setor de criptomoedas.
