Em 5 de maio de 2022, a CFTC informou que um tribunal de Nova York multou os cofundadores da BitMEX em US$ 30 milhões por operar uma troca de criptomoedas em violação da lei. As multas são uma resolução de um processo judicial de fevereiro de 2022, onde os três concordaram que administravam a BitMEX contra as leis dos EUA.
Durante o tempo, os três foram acusados de violar a Lei de Sigilo Bancário por executar a bolsa sem usar os protocolos AML direcionados. A bolsa executou suas operações nos EUA contra essas regras entre 2014 e 2020.
A história até agora
A batalha legal entre os reguladores dos EUA, BitMEX e seus co-fundadores continua, mas parece estar no clímax. A bolsa também havia negociado com a CFTC em agosto passado, onde concordou em pagar uma multa de US$ 100 milhões pelas operações ilegais.
A bolsa operou desde o seu lançamento até 2020 sem os protocolos adequados de combate à lavagem de dinheiro enquanto ainda estava sob a liderança de seus cofundadores. Também esteve sob fortes críticas por vários anos sob as alegações de ajudar os hackers criptográficos a liquidar seus saques. No entanto, sua administração não tomou nenhuma medida viável para resolver o assunto.
Os reguladores dos EUA reagiram sancionando a plataforma primeiro em 2020 e quando também decidiu remover os cofundadores de sua gestão. Foi também na mesma época que introduziu o registro KYC . De acordo com a CFTC, os três terão que acertar as multas e ainda aguardam o julgamento das acusações criminais.
Reguladores reagem ao caso BitMEX e ao uso ilegal de criptomoedas
O presidente da CFTC, Rostin Benham, reagiu após o caso BitMEX , garantindo que a agência continuará mantendo a ordem no espaço criptográfico. Ele disse que precisa ficar de olho nos malfeitores à medida que a esfera criptográfica cresce. Além disso, é melhor proteger os investidores de mercados injustos onde fraudes e outros vícios como manipulação são comuns.
Benham também esclareceu que a agência está fazendo do BitMEX um exemplo para garantir que as partes interessadas em cripto e os provedores de serviços cumpram as regras do regulador antes de oferecer qualquer serviço.
A diretora interina da CFTC, Gretchen Lowe, também observou que os indivíduos que gerenciam plataformas criptográficas que oferecem serviços nos EUA devem estar prontos para cumprir todas as regras. Lowe disse que nenhuma plataforma poderia fugir de leis federais como registrar-se na CFTC e usar protocolos que mantêm a justiça financeira em jogo.
Com relação ao processo em andamento contra os três cofundadores, a BitMEX também comentou por meio de seu porta-voz, Taylor Bossung. Ele disse que a plataforma deseja manter distância dos procedimentos do caso, pois não está mais envolvida diretamente após seu acordo no ano passado. Ele também esclareceu que a bolsa está operando normalmente e atualmente está focada no lançamento da bolsa à vista BitMEX.
A regulamentação cripto continua globalmente
Longe do caso BitMEX, os reguladores também estão apresentando novas regras globais para o espaço criptográfico. A França permitiu Binance negociasse criptos, dando-lhe um registro DASP via AMF. O registro permitirá que a bolsa negocie sem temer qualquer ação legal contra ela na França.
O novo presidente sul-coreano dent comunicou que o país atrasaria os impostos sobre criptomoedas para proteger seus investidores. O imposto criptográfico que entraria em vigor no ano fiscal de 2022 foi adiado para 2024. Este presidente pró-cripto dent suas campanhas em ativos digitais e sua regulamentação .
O Panamá também aprovou uma lei que regulamentaria as criptomoedas no mês passado. A lei busca ampliar a inclusão financeira no país e a geração de novos empregos a partir do cripto espaço.
