Trac , com sede nos EUA divulgou um relatório na segunda-feira que revelou que cerca de dois bilhões de dólares americanos (US$ 2 bilhões) em transações criptográficas são realizadas inconscientemente pelos principais bancos comerciais dos EUA.
O analista financeiro chefe da Cipher Trac e, John Jefferies, escreve em seu relatório que ainda não encontrou um banco dos EUA cuja rede de pagamento não tenha facilitado transações criptográficas. Pelo menos dez dos principais bancos de varejo nos EUA relatam transferências de dinheiro criptográfico não registradas, com a maioria dos fundos provenientes de empresas de serviços monetários (MSBs) relacionadas a criptomoedas, como plataformas de câmbio e corretoras.
Os principais bancos dos EUA facilitam transações criptográficas sem saber
Jefferies, em seu relatório, apontou o fato de que se o banco é pró-cripto e deseja adotá-lo avaliando os riscos e benefícios associados a ele ou é anti-cripto e não suporta pagamentos e transações criptográficas de qualquer forma, todos eles estão lidando com criptografia, gosto que não.
Normalmente, um grande banco de varejo processa cerca de dois bilhões de dólares americanos em criptografia. Isto implica que, apesar da Lei do Sigilo Bancário dos EUA e das regras de viagem impostas pelo Grupo de Acção Financeira que exigem que as entidades financeiras definam e conheçam os MSB com quem lidam, as instituições de grande escala ainda carecem do equipamento apropriado e da tecnologia mais recente para monitorizar estas transacções.
Cipher Trac e capacitando bancos com ferramentas de trac eficientes
O Cipher Trac e está ajudando os bancos a dent e trac essas transações criptográficas não detectadas. Recentemente, o Cipher Trac e Labs declarou o lançamento de uma ferramenta engenhosa, chamada Cipher Trac e Crypto Risk Intelligence, desenvolvida em conjunto com consultores de segurança do banco, que conduziu perfis de risco de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs). Ele revela os riscos associados às conexões não divulgadas entre os VASPs e a rede de pagamentos do banco. A empresa afirma ainda que a ferramenta trac MSBs e sistemas de pagamento não aprovados, incluindo transações na dark web
Cipher Trac e também ajuda os bancos a dent os negócios relacionados à criptografia que possuem pontuações de baixo risco e são mais fáceis de lidar. Ao oferecer informações valiosas sobre suas pontuações de risco, conformidade com políticas de combate à lavagem de dinheiro e conhecer seu cliente, o Cipher Trac e permite que os bancos escolham sabiamente suas alianças estratégicas e clientes.
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