Uma de blockchain publicou recentemente um relatório patrocinado pelo MIT-IBM que mostra peculiaridades nas transações Bitcoin trac do que as moedas fiduciárias.
As transações de criptomoeda introduziram um paradoxo interessante. Embora o anonimato envolvido nas transações de criptomoedas ou Bitcoin tenha permitido que os fraudadores se protegessem e fizessem transações injustificadas sem serem reconhecidos, os aspectos de imutabilidade e descentralização capacitam investigadores e pesquisadores a dent tendências peculiares nas transações digitais.
Não há como negar que as moedas fiduciárias negociadas em redes digitais têm a dent do usuário anexada a cada transação. Essa dent é compartilhada livremente entre diversas organizações, tornando-a extremamente vulnerável a hacks. Enquanto isso, a trac do Bitcoin é provavelmente um passo na direção certa na era das redes digitais. No entanto, o anonimato ainda não é infalível.
Um recente artigo de pesquisa divulgado pela empresa de blockchain Elliptic foi capaz de detectar características distintas em transações não autorizadas Bitcoin .
Transações e padrões Bitcoin a serem observados
O estudo foi realizado utilizando um extenso conjunto de dados de mais de duzentas mil transações e identificou dent papel das instituições financeiras na facilitação de transações ilícitas que acabaram por abrir um grande buraco nos bolsos dos contribuintes. Sublinhou também o papel da tecnologia blockchain na redução dos custos relacionados com as políticas existentes de combate ao branqueamento de capitais, que até agora se revelaram infrutíferas na detecção de criminosos ou de actividades financeiras suspeitas.
O relatório exibe uma estrutura baseada em modelo onde os nós não autorizados relacionados às transações são altamente congregados e menos dispersos, o que acaba por chamar a atenção dos investigadores.
O gráfico acima elabora os dados transacionais no tempo, permite aos usuários observar vários padrões e mudar tendências. As transações injustificadas estão destacadas em vermelho.
Em última análise, isso nos leva a concluir que, embora o relatório seja projetado para estimular melhorias de privacidade nas transações Bitcoin , deixando um vasto escopo de desenvolvimento no design geral, poderia ser possível trac transações ilegais Bitcoin de forma mais eficiente do que as moedas fiduciárias.
